300988 深市 津荣天宇

    证券代码：300988  证券简称：津荣天宇    公告编号：2023-035

                  天津津荣天宇精密机械股份有限公司

                  关于2022年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案

  经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为83,340,238.33元，母公司实现净利润70,962,525.78元。截至2022年12月31日，公司合并报表期末未分配利润284,779,696.66元，母公司期末未分配利润193,521,150.56元。

  根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

    二、关于拟不进行利润分配的说明

  公司高度重视投资者回报，鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司2022年度未分配利润将用于2023 年度研发投入及生产经营等方面，并滚存至以后年度分配。

    三、董事会、监事会审议情况

  1、2023年4月25日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了
《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。本利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

  2、2023年4月25日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，同意本次利润分配方案。

    四、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出2022年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要。2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次利润分配预案的议案。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    五、其他说明

  本次《关于公司2022年度利润分配预案的议案》尚须经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

  1、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
  2、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
  3、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

                                    天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2023年4月26日