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津荣天宇:关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告

公告日期:2022-10-28

津荣天宇:关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300988    证券简称:津荣天宇    公告编号:2022-064

                  天津津荣天宇精密机械股份有限公司

            关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月
27日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修
改公司章程的议案》。具体情况如下:

    一、公司经营范围变更

  根据公司实际经营情况以及业务发展需要, 拟对公司经营范围变更如下:

            变更前经营范围                          变更后经营范围

                                        一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技
                                        术交流、技术转让、技术推广;电子元器件与机
                                        电组件设备制造;机械设备销售;机械设备租
                                        赁;通用设备制造(不含特种设备制造);输配
                                        电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;塑
 机电一体化、电子信息、新材料的技术开  料制品制造;五金产品批发;塑料制品销售;金
                                        属表面处理及热处理加工;金属结构制造;模具
 发、咨询、服务;机械设备、五金、塑料制 销售;模具制造;机械电气设备制造;通用零部 品批发兼零售;精密模具、自动化设备制  件制造;货物进出口;金属制品销售;汽车零部 造;进出口业务;精密冲压件制造;自有房 件及配件制造;汽车零配件批发;非居住房地产
                                        租赁;住房租赁;物业管理;电池销售;新能源
 屋租赁;物业服务;道路货物运输(易燃易爆 汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险 危险品除外)。(依法须经批准的项目,经相 废物经营);新能源原动设备销售;新兴能源技
 关部门批准后方可开展经营活动)          术研发;在线能源监测技术研发;在线能源计量
                                        技术研发;储能技术服务;太阳能发电技术服
                                        务;电力行业高效节能技术研发;合同能源管
                                        理;光伏设备及元器件销售;电池制造;新能源
                                        原动设备制造;光伏设备及元器件制造。(除依
                                        法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
                                        经营活动)

    二、修订《公司章程》

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等法律法规的规定以及

 股东大会的授权,拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

                修订前                                  修订后

                                      第十六条 一般项目:技术服务、技术开发、技术
                                      咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元
                                      器件与机电组件设备制造;机械设备销售;机械
                                      设备租赁;通用设备制造(不含特种设备制
                                      造);输配电及控制设备制造;配电开关控制设
                                      备制造;塑料制品制造;五金产品批发;塑料制
第十六条 机电一体化、电子信息、新材料的 品销售;金属表面处理及热处理加工;金属结构技术开发、咨询、服务;机械设备、五金、 制造;模具销售;模具制造;机械电气设备制塑料制品批发兼零售;精密模具、自动化设 造;通用零部件制造;货物进出口;金属制品销备制造;进出口业务;精密冲压件制造;自 售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;
                                      非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;电池
有房屋租赁;物业服务;道路货物运输(易燃 销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利易爆危险品除外)。(依法须经批准的项目, 用(不含危险废物经营);新能源原动设备销
经相关部门批准后方可开展经营活动)      售;新兴能源技术研发;在线能源监测技术研
                                      发;在线能源计量技术研发;储能技术服务;太
                                      阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研
                                      发;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;电
                                      池制造;新能源原动设备制造;光伏设备及元器
                                      件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执
                                      照依法自主开展经营活动)

    除上述条款外,《公司章程》其他条款不变,以上相关内容以市场监督管理部 门最终核准版本为准。

    以上事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告

                                      天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2022年10月28日
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