证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2022-064
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月
27日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修
改公司章程的议案》。具体情况如下:
一、公司经营范围变更
根据公司实际经营情况以及业务发展需要, 拟对公司经营范围变更如下:
变更前经营范围 变更后经营范围
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广;电子元器件与机
电组件设备制造;机械设备销售;机械设备租
赁;通用设备制造(不含特种设备制造);输配
电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;塑
机电一体化、电子信息、新材料的技术开 料制品制造;五金产品批发;塑料制品销售;金
属表面处理及热处理加工;金属结构制造;模具
发、咨询、服务;机械设备、五金、塑料制 销售;模具制造;机械电气设备制造;通用零部 品批发兼零售;精密模具、自动化设备制 件制造;货物进出口;金属制品销售;汽车零部 造;进出口业务;精密冲压件制造;自有房 件及配件制造;汽车零配件批发;非居住房地产
租赁;住房租赁;物业管理;电池销售;新能源
屋租赁;物业服务;道路货物运输(易燃易爆 汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险 危险品除外)。(依法须经批准的项目,经相 废物经营);新能源原动设备销售;新兴能源技
关部门批准后方可开展经营活动) 术研发;在线能源监测技术研发;在线能源计量
技术研发;储能技术服务;太阳能发电技术服
务;电力行业高效节能技术研发;合同能源管
理;光伏设备及元器件销售;电池制造;新能源
原动设备制造;光伏设备及元器件制造。(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动)
二、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等法律法规的规定以及
股东大会的授权,拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:
修订前 修订后
第十六条 一般项目:技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元
器件与机电组件设备制造;机械设备销售;机械
设备租赁;通用设备制造(不含特种设备制
造);输配电及控制设备制造;配电开关控制设
备制造;塑料制品制造;五金产品批发;塑料制
第十六条 机电一体化、电子信息、新材料的 品销售;金属表面处理及热处理加工;金属结构技术开发、咨询、服务;机械设备、五金、 制造;模具销售;模具制造;机械电气设备制塑料制品批发兼零售;精密模具、自动化设 造;通用零部件制造;货物进出口;金属制品销备制造;进出口业务;精密冲压件制造;自 售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;
非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;电池
有房屋租赁;物业服务;道路货物运输(易燃 销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利易爆危险品除外)。(依法须经批准的项目, 用(不含危险废物经营);新能源原动设备销
经相关部门批准后方可开展经营活动) 售;新兴能源技术研发;在线能源监测技术研
发;在线能源计量技术研发;储能技术服务;太
阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研
发;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;电
池制造;新能源原动设备制造;光伏设备及元器
件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动)
除上述条款外,《公司章程》其他条款不变,以上相关内容以市场监督管理部 门最终核准版本为准。
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会
2022年10月28日