证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2022-060
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年10月27日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯的方式召开。
召开本次会议的通知已于2022年10月25日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
（一）《关于选举天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会董事
长的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现选举孙兴文为公司第三届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，公司的法定代表人由董事长担任。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
（二）《关于聘任天津津荣天宇精密机械股份有限公司总经理的议案》
根据董事长孙兴文的提名，公司拟聘任赵红担任公司总经理，任期3年，自
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
（三）《关于聘任天津津荣天宇精密机械股份有限公司副总经理的议案》
根据总经理赵红的提名，公司拟聘任云志担任公司副总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
（四）《关于聘任天津津荣天宇精密机械股份有限公司财务总监的议案》
根据总经理赵红的提名，公司拟聘任云志担任公司财务总监，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
（五）《关于聘任天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书的议案》
根据董事长孙兴文的提名，公司拟聘任云志担任公司董事会秘书，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
（六）《关于公司董事会专门委员会换届及选举专门委员会委员的议案》
鉴于公司已选举产生第三届董事会，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司进行董事会专门委员会换届选举。专门委员会组成人员为：
1、战略委员会由孙兴文、赵红、张旭三名董事组成，本届委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序及工作细则按照《天津津荣天宇精密机械股份有限公司战略委员会工作细则》执行。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序及工作细则按照《天津津荣天宇精密机械股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》执行。
3、提名委员会由黄跃军、李泽广、孙兴文三名董事组成，本届委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序及工作细则按照《天津津荣天宇精密机械股份有限公司提名委员会工作细则》执行。
4、审计委员会由李建军、黄跃军、云志三名董事组成，本届委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序及工作细则按照《天津津荣天宇精密机械股份有限公司审计委员会工作细则》执行。
1）选举孙兴文为第三届董事会战略委员会委员
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
2）选举赵红为第三届董事会战略委员会委员
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
3）选举张旭为第三届董事会战略委员会委员
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
4）选举李泽广为第三届董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
5）选举李建军为第三届董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
6）选举赵红为第三届董事会薪酬与考核委员会委员
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
7）选举黄跃军为第三届董事会提名委员会委员
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
8）选举李泽广为第三届董事会提名委员会委员
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
9）选举孙兴文为第三届董事会提名委员会委员
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
10）选举李建军为第三届董事会审计委员会委员
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
11）选举黄跃军为第三届董事会审计委员会委员
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
12）选举云志为第三届董事会审计委员会委员
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
（七）《关于公司2022年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司 2022年第三季度报告真实反映了公司2022年第三季度的
财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈 述 或 重 大 遗 漏 。 具 体 情 况 详见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
（八）《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
根据公司实际经营情况以及业务发展需要， 拟将公司经营范围变更为“一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；塑料制品制造；五金产品批发；塑料制品销售；金属表面处理及热处理加工；
金属结构制造；模具销售；模具制造；机械电气设备制造；通用零部件制造；货物进出口；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，并相应修改《公司章程》的相应条款。具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）《关于择期召开公司临时股东大会的议案》
鉴于公司目前工作安排等情况，公司董事会决定择期召开股东大会，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
备查文件
1、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》
特此公告
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会
2022年10月28日
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