证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2022-057
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)时间:
现场会议召开时间:2022年9月28日(星期三)下午14:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为: 2022年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月28日9:15至15:00期间的任意时间。
(2)现场会议地点:天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣
天宇精密机械股份有限公司。
(3)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:董事长孙兴文先生
(6)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东13人,代表股份87,246,840股,占上市公司总
股份的65.6070%。
其中:通过现场投票的股东8人,代表股份87,241,240股,占上市公司总股份的65.6028%。
通过网络投票的股东5人,代表股份5,600股,占上市公司总股份的
0.0042%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份2,763,480股,占上市公司
总股份的2.0781%。
其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份2,757,880股,占上市公司
总股份的2.0738%。
通过网络投票的中小股东5人,代表股份5,600股,占上市公司总股份的0.0042%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,总经理及其他高级管理人员及
见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
提案1.00 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意87,245,140股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9981%;反对1,700股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0019%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,761,780股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9385%;反对1,700股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0615%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
提案2.00 关于拟签订项目投资协议书的议案
总表决情况:
同意87,245,140股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9981%;
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,761,780股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9385%;反对1,700股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0615%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
提案3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
总表决情况:
同意87,245,140股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9981%;反对1,700股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0019%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,761,780股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9385%;反对1,700股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0615%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
提案4.00 关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购买土
地使用权的议案
总表决情况:
同意87,245,140股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9981%;反对1,700股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0019%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,761,780股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9385%;反对1,700股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0615%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
提案5.00 关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
总表决情况:
同意87,245,140股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9981%;反对1,700股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0019%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,761,780股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9385%;反对1,700股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0615%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
提案6.00 关于实施《公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》
的议案
总表决情况:
同意87,245,140股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9981%;反对1,700股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0019%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,761,780股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9385%;反对1,700股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0615%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
提案7.00 关于《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》的议案
总表决情况:
同意87,245,140股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9981%;反对1,700股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0019%;弃权0股
0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,761,780股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9385%;反对1,700股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0615%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
提案8.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况:
8.01.候选人:选举孙兴文为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:87,243,241股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959%。
8.02.候选人:选举云志为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:87,243,241股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959%。
8.03.候选人:选举赵红为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:87,243,241股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959%。
8.04.候选人:选举张旭为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:87,243,241股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959%。
8.05.候选人:选举孙博炜为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:87,243,241股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959%。
8.06.候选人:选举闫国斌为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:87,243,241股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的
99.9959%。
中小股东总表决情况:
8.01.候选人:选举孙兴文为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,759,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8698%。
8.02.候选人:选举云志为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,759,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8698%。
8.03.候选人:选举赵红为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,759,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8698%。
8.04.候选人:选举张旭为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,759,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8698%。
8.05.候选人:选举孙博炜为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,759,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8698%。
8.06.候选人:选举闫国斌为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,759,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8698%。
提案9.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
总表决情况:
9.01.候选人:选举李建军为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:87,243,241股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9959%。
9.02.候选人:选举李泽广为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:87,243,241股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9959%。
9.03.候选人:选举黄跃军为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:87,243,241股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9959%。
中小股东总表决情况:
9.01.候选人:选举李建军为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:2,759,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8698%。
9.02.候选人:选举李泽广为公司第三届董事会独立董事
股份数:2,759,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8698%。
9.03.候选人:选举黄跃军为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:2,759,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
99.8698%。
提案10.00 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况:
10.01.候选人:选举戚志华为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:87,243,24