300988 深市 津荣天宇

  证券代码：300988      证券简称：津荣天宇    公告编号：2022-006

                  天津津荣天宇精密机械股份有限公司

                  关于2021年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案

    经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为73,212,739.15元，母公司实现净利润59,198,460.68元。截至2021年12月31日，公司合并报表期末未分配利润230,699,710.91元，母公司期末未分配利润151,818,877.36元。

    公司拟定2021年度利润分配预案如下：

  鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2021年度利润分配方案：以2021年12月31日的总股本73,880,000.00股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利人民币22,164,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增59,104,000.00股，转增后公司总股本将增加至132,984,000.00股。

    在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、董事会、监事会审议情况

    1、2022年3月25日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。本方案符合《公司法》、《上
市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    2、2022年3月25日，公司召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2021年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，同意本次利润分配方案。

    三、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要。2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次利润分配预案的议案。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、其他说明

  本次《关于公司2021年度利润分配预案的议案》尚须经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

    2、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告

                                    天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年3月25日