证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2022-002
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2022年3月25日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2022年3月15日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
（一）《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
公司根据2021年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2021年年度报告》全文及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
为更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司
法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会听取了公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，公司总经理对2021年度的工作做了详尽报告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：无。
（三）《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
为更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
公司独立董事黄跃军先生、李泽广先生、李建军先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
为规范公司的财务运作，总结2021年度公司财务状况，更有针对性地计划2022年度财务预算，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会需对公司2021年度财务决算报告进行审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为73,212,739.15元，母公司实现净利润59,198,460.68元。截至2021年12月31日，公司合并报表期末未分配利润
230,699,710.91元，母公司期末未分配利润151,818,877.36元。
公司拟定2021年度利润分配预案如下：
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2021年度利润分配方案：以2021年12月31日的总股本73,880,000.00股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利人民币22,164,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增59,104,000.00股，转增后公司总股本将增加至132,984,000.00股。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度及其实施情况和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价，并编制了公司《天津津荣天宇精密机械股份有限公司内部控制自我评价报告》。
公司独立董事、保荐机构太平洋证券股份有限公司对公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表了意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：无。
（七）《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2021年度《关于天津津荣天宇精密机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，根据国家有关法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，期限为一年。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于拟续聘2022年度审计机构的公告》。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）《关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案》
为规范公司关联交易，维护公司利益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对2021年度日常关联交易进行了确认，并对2022年日常性关联交易进行了预计。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：闫学伟任关联公司董事，孙兴文、闫学伟、云志、韩凤芝为一致行动人，故关联董事孙兴文、闫学伟、云志、韩凤芝回避表决。
（十一）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2021年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司于2021年4月19日（星期二）14:00在天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：无。
三、备查文件
《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的
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