证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2021-018
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）时间：
现场会议召开时间：2021年6月28日（星期一）上午09:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月 2 8日 9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：天津市华苑产业区梅苑路5号科技金融大厦3楼科融中心路演大厅322
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长孙兴文先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份50,543,800股，占公司有表决
权股份总数的68.4134%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份50,533,800
股，占公司有表决权股份总数的68.3998%。通过网络投票的股东3人，代表股份10,000股，占公司有表决权股份总数的0.0135%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份10,000股，占公司有表决权股份总数的0.0135％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意50,534,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对
9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的5.0000％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意50,534,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对
9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的5.0000％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意50,534,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对
9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的5.0000％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意50,534,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的5.0000％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
5、审议《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意50,534,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的5.0000％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
6、审议《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意50,534,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的5.0000％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
7、审议《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意50,534,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的5.0000％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
8、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意50,534,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的5.0000％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，议案获得通过。
9、审议《关于制定公司部分治理制度的议案》；
（1）《累积投票制度》
总表决情况：
同意50,534,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的5.0000％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
（2）《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》
总表决情况：
同意50,534,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的5.0000％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
（3）《股东大会网络投票实施细则》
总表决情况：
同意50,534,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的5.0000％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
（4）《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
总表决情况：
同意50,534,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的5.0000％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：王巍、许丹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席本次股东大会的会议人员资格、本次股东大会表决程序及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、《北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会
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