证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2021-012
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于拟续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事第七次会议，分别审议通过了《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任审计机构情况说明
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，勤勉高效地完成了公司各项审计工作。
为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计规范与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
公证天业上年度末合伙人数量42、注册会计师人数345、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132；最近一年（2020年）经审计的收入总额32,227.26万元、审计业务收入27,450.89万元，证券业务收入13,441.31万元。上年度上市公司审计客户家数63家，上市公司所在行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输业、仓储和邮政业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业、综合，上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。本公司同行业上市公司审计客户家数51家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。
2、投资者保护能力
公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到自律监管措施三次，三名从业人员因执业行为受到自律监管措施一次，一名从业人员因执业行为受到自律监管措施二次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人，签字注册会计师：刘勇，1994年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了金时科技、天孚通信、安洁科技、天瑞仪器、苏州龙杰等上市公司的审计报告。
签字注册会计师：刘一红，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市
近三年签署了天孚通信、苏州龙杰等上市公司的审计报告。
项目质量控制复核人：徐雅芬，1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，近三年复核天孚通信、金时科技、斯莱克、苏州龙杰等上市公司的审计报告。
2、诚信记录
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序
1、审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会第五次会议对公证天业进行了审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能满足公司审计工作的要求，同时，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议续聘公证天业为公司2021年度审计机构，将该事项提交公司董事会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计规范与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对该事项发表事前认可意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计服务经验与能力。2020年度，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计服务机构，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，勤勉尽责。在审计服务过程中，其审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立客观、公允地履行审计义务，出
具的各项报告能够公正、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不存在侵害中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
公司独立董事对该事项发表独立意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力以及保护投资者的能力，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告真实、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司充分、恰当地对相关议案履行了审议程序。因此，我们同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
3、董事会审议情况
2021年6月7日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
4、监事会审议情况
2021年6月7日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
5、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》；
2、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
3、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
5、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；6、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息的文件。
特此公告
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
董事会
2021年6月8日
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