300987 深市 川网传媒

证券代码：300987        证券简称：川网传媒      公告编号：2024-032
        四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
15 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

    一、调整董事会、监事会成员人数情况

  鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，为提高公司运作效率和战略决策水平，公司拟对董事会、监事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由 12 名调
整为 9 名，其中独立董事人数由 4 名调整为 3 名；将监事会人数由 5 名调整为 3
名。

    二、《公司章程》修订情况

  根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改。本次变更具体内容以最终工商登记为准，《公司章程》具体变更条款如下：

 序号          原《公司章程》条款              修订后《公司章程》条款

      第九条 在公司中，根据《中国共产党章  第九条 在公司中，根据《中国共产党章
      程》的规定，设立中国共产党的组织， 程》《中国共产党国有企业基层组织工
  1  开展党的活动。公司应当为党组织的活  作条例（试行）》等有关规定，设立中
      动提供必要条件。公司党组织依照《中  国共产党的组织，开展党的活动，建立
      国共产党章程》及有关规定，制定党组  党的工作机构，配齐配强党务工作人
      织的工作规则。                    员，保障党组织的工作经费。

      第十三条 本章程所称高级管理人员是  第十三条 本章程所称高级管理人员是
  2  指公司的总经理、副总经理、董事会秘  指公司的总经理、总编辑、副总经理、
      书、财务负责人。                  副总编辑、董事会秘书、财务总监。


    第七十条 股东大会由董事长主持。董  第七十条 股东大会由董事长主持。董
    事长不能履行职务或不履行职务时，由  事长不能履行职务或不履行职务时，由
3  副董事长（如有）主持，副董事长（如  副董事长主持，副董事长不能履行职务
    有）不能履行职务或者不履行职务时， 或者不履行职务时，由半数以上董事共
    由半数以上董事共同推举的一名董事  同推举的一名董事主持。

    主持。

                            第五章 公司党委

                （本章节为新增条款，后续条款序号顺延）

                                        第五章 公司党委

                                        第一节 党组织机构设置

                                        第九十九条 公司依据《中国共产党章
                                        程》规定，经上级党组织批准，设立中
                                        国共产党四川新闻网传媒（集团）股份
                                        有限公司委员会（以下简称“公司党
                                        委”）。同时，根据有关规定，设立中国
                                        共产党四川新闻网传媒（集团）股份有
                                        限公司纪律检查委员会（以下简称“公
                                        司纪委”）。

                                        第一百条 公司党委由党员大会或者党
                                        员代表大会选举产生，每届任期一般为
                                        5 年。任期届满应当按期进行换届选举。
                                        党的纪律检查委员会每届任期和党委
                                        相同。

                                        第一百〇一条 公司党委由 7 至 9 人组
                                        成，其中党委书记 1 人、党委副书记 2
4                                      人（含专职副书记）。

                                        第二节 公司党委职责

                                        第一百〇二条 公司党委发挥领导作
                                        用，把方向、管大局、促落实，依照规
                                        定讨论和决定公司重大事项。重大经营
                                        管理事项须经公司党委前置研究讨论
                                        后，再由董事会或者经理层作出决定。
                                        公司党委主要职责是：

                                        （一）加强公司党的政治建设，坚持和
                                        落实中国特色社会主义根本制度、基本
                                        制度、重要制度，教育引导全体党员始
                                        终在政治立场、政治方向、政治原则、
                                        政治道路上同以习近平同志为核心的
                                        党中央保持高度一致；

                                        （二）深入学习和贯彻习近平新时代中
                                        国特色社会主义思想，学习宣传党的理
                                        论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、
                                        保证党中央重大决策部署和上级党组
                                        织决议在本公司贯彻落实；


                                        （三）研究讨论公司重大经营管理事
                                        项，支持股东大会、董事会、监事会和
                                        经理层依法行使职权；

                                        （四）加强对公司选人用人的领导和把
                                        关，抓好企业领导班子建设和干部队
                                        伍、人才队伍建设；

                                        （五）履行公司党风廉政建设主体责
                                        任，领导、支持内设纪检组织监督执纪
                                        问责职责，严明政治纪律和政治规矩，
                                        推动全面从严治党向基层延伸；

                                        （六）加强基层党组织和党员队伍建
                                        设，团结带领职工群众积极投身公司改
                                        革发展；

                                        （七）领导公司思想政治工作、精神文
                                        明建设、统一战线工作，领导公司工会、
                                        共青团、妇女组织等群团组织。

                                        第一百〇三条 坚持和完善“双向进入、
                                        交叉任职”领导体制，符合条件的党委
                                        班子成员可以通过法定程序进入董事
                                        会、监事会、经理层，董事会、监事会、
                                        经理层中符合条件的党员可以依照有
                                        关规定和程序进入党委。党委书记、董
                                        事长一般由一人担任，党员总经理担任
                                        副书记。

                                        第一百〇四条 公司为党的活动开展提
                                        供必要条件，设立党的工作机构，保障
                                        党组织活动场所和经费，党组织工作经
                                        费按照公司上年度职工工资总额 1%纳
                                        入年度预算。

    第一百一十条 董事会由 12 名董事组  第一百一十六条 董事会由 9 名董