证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-123
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日
召开公司 2024 年第二次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。根据《公司章程》，第四届董事会第一次会议通知在 2024 年第二次临时股东大会取
得表决结果后以口头方式送达全体董事。会议于 2024 年 11 月 11 日以现场结合
通讯方式召开。经过半数董事推举，会议由高渭泉先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举高渭泉先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会同意聘任高渭泉先生为总裁、温玲女士为副总裁、李真先女士为财务总监、黄萍女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会决议；
3、董事会审计委员会决议。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 11 日
