证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2023-053
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
关于拟设立子公司并购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
江西志特新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召开
了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立子公司并购买土地使用权的议案》，根据公司发展战略规划，公司拟与控股子公司海南志特装配科技有限公司（以下简称“志特装配”）在惠州市龙门县合资设立控股子公司，注册资本为 5,000 万元，其中由公司出资认缴 2,550 万元，占比 51%；志特装配出资认缴 2,450 万元，占比 49%。同时，公司将使用自有资金不超过 7,500 万元，通过“招拍挂”方式购买位于惠州市龙门县工业园区地块面积为 250 亩的工业用地使用权（最终金额和面积以实际出让文件为准），用于公司装配式建筑 PC 产品生产基地项目。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次设立子公司并购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权公司经营管理层全权办理相关的事宜。
二、拟设立控股子公司基本情况
1、公司名称：广东志特装配科技有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：余朋曦
4、注册资本：5,000 万元
5、注册地址：惠州市龙门县工业园区塔东路
6、经营范围：一般项目：建筑砌块制造；新材料技术推广服务；新材料技术研发；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；建筑砌块销售；金属结构销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑工程机械与设备租赁；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；砖瓦制造；楼梯制造；楼梯销售；模具制造；模具销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。许可项目：建筑劳务分包。
（以上信息最终以工商登记为准）
三、拟购买土地使用权基本情况
1、交易对方基本情况
国有建设用地使用权出让人名称：龙门县自然资源局
公司与龙门县自然资源局不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
2、交易标的的基本情况
（1）土地位置：惠州市龙门县工业园区地块
（2）使用年限：50 年
（3）用地性质：工业用地
（4）土地面积：约 250 亩
（5）预计出让金额：不超过 7,500 万元人民币
建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以《国有建设用地使用权出让合同》载明为准。
四、目的、存在的风险和对公司的影响
本次设立控股子公司及购买土地使用权，是用于公司装配式建筑 PC 产品生产基地项目，符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于完善公司的产业布局，巩固公司的核心竞争力。公司本次设立控股子公司尚需办理工商注册登记等手续，购买的工业用地使用权需要通过“招拍挂”方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。本次设立控股子公司及
购买土地使用权不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
2023 年 6 月 15 日
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