证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2023-029
江西志特新材料股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。相关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
（一）具体情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度公司合并报表
归属于上市公司股东的净利润 177,401,232.99 元，母公司净利润 90,416,485.70
元，提取法定盈余公积 9,041,648.57 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报
表累计未分配利润为 706,371,190.13 元，资本公积为 474,246,136.48 元；年末母公司累计未分配利润为 463,855,256.91 元，资本公积为 467,801,540.18 元。
现拟定 2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本如下：
以公司现有总股本 163,893,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 2 元（含税），预计共派发现金 32,778,666.60 元，同时以资本公积向
全体股东每 10 股转增 5 股，预计转增后公司总股本增加至 245,839,999 股，不
送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。分配方案披露至实施期间若公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
（二）预案的合规性、合理性
本次公司利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，
有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
（三）预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，本次利润分配及公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案结合公司实际情
况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案，并同意董事会将该预案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议，敬
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江西志特新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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