300986 深市 志特新材

 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2022-023
            江西志特新材料股份有限公司

          关于拟修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召
开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据公司实际经营情况，拟对公司章程进行如下修订：

 序号          修订前章程内容                修订后章程内容

  1    第十四条  经依法登记，公司的经营 第十四条  经依法登记，公司的
      范围：铝合金模板、爬架等新材料、 经营范围：铝合金模板、爬架等
      新设备制品的研发、设计及技术咨询 新材料、新设备制品的研发、设
      服务；新材料、新设备生产及产品销 计及技术咨询服务；新材料、新
      售、租赁和进出口业务(国家禁止或 设备生产及产品销售、租赁和进
      限制进出口的货物、技术除外)；建 出口业务(国家禁止或限制进出
      筑劳务分包(凭相关资质经营)；模板 口的货物、技术除外)；建筑劳务
      脚手架工程；金属出售(依法须经批 分包(凭相关资质经营)；模板脚
      准的项目,经相关部门批准后方可开 手架工程；金属出售；砼结构构
      展经营活动)。                  件制造；砼结构构件销售(依法须
                                        经批准的项目,经相关部门批准
                                        后方可开展经营活动)。

  2    第一百一十条  除本章程另有规定 第一百一十条  除本章程另有规
      外，以下事项应当提交董事会审议： 定外，以下事项应当提交董事会
          （一）达到下列标准之一的交易 审议：

      事项：                              （一）达到下列标准之一的
          1．交易涉及的资产总额占公司 交易事项：


最近一期经审计总资产的 10%以上，    1．交易涉及的资产总额占公
该交易涉及的资产总额同时存在账 司最近一期经审计总资产的 10%面值和评估值的，以较高者作为计算 以上，该交易涉及的资产总额同
依据；                          时存在账面值和评估值的，以较
    2．交易标的（如股权）在最近 高者作为计算依据；

一个会计年度相关的营业收入占公    2．交易标的（如股权）在最司最近一个会计年度经审计营业收 近一个会计年度相关的营业收入入的 10%以上，且绝对金额超过 占公司最近一个会计年度经审计
1,000 万元；                    营业收入的 10%以上，且绝对金额
    3．交易标的（如股权）在最近 超过 1,000 万元；

一个会计年度相关的净利润占公司    3．交易标的（如股权）在最最近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度相关的净利润占10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 公司最近一个会计年度经审计净
    4．交易的成交金额（含承担债 利润的 10%以上，且绝对金额超过
务和费用）占公司最近一期经审计净 100 万元；

资产的 10%以上，且绝对金额超过    4．交易的成交金额（含承担
1,000 万元；                    债务和费用）占公司最近一期经
    5．交易产生的利润占公司最近 审计净资产的 10%以上，且绝对金
一个会计年度经审计净利润的 10% 额超过 1,000 万元；

以上，且绝对金额超过 100 万元。      5．交易产生的利润占公司最
    上述指标计算中涉及的数据如 近一个会计年度经审计净利润的
为负值，取其绝对值计算。        10%以上，且绝对金额超过 100 万
    （二）达到下列标准之一的关联 元。

交易事项（公司单方面获得利益的交    上述指标计算中涉及的数据
易除外）；                      如为负值，取其绝对值计算。
    1. 公司与关联自然人发生的成    （二）达到下列标准之一的
交金额超过 30 万元的交易；      关联交易事项（公司单方面获得
    2. 公司与关联法人发生的成交 利益的交易除外）；

金额在超过 300 万元以上，且占公司    1. 公司与关联自然人发生
最近一期经审计的净资产绝对值 的成交金额超过 30 万元的交易；
0.5%以上的交易。                    2. 公司与关联法人发生的
    （三）本章程第四十条规定应由 成交金额在超过 300 万元以上，
股东大会审议外的其他对外担保事 且占公司最近一期经审计的净资
项。                            产绝对值 0.5%以上的交易。

    需提交股东大会审议的对外担    （三）本章程第四十条规定
保事项，应当在董事会审议通过后提 应由股东大会审议外的其他对外
交股东大会审议。                担保事项。

    董事会审议担保事项时，必须经    需提交股东大会审议的对外
出席董事会会议的 2/3 以上董事审 担保事项，应当在董事会审议通
议同意。                        过后提交股东大会审议。

    （四）本章程第四十二条规定应    董事会审议担保事项时，必
由股东大会审议外的其他提供财务 须经出席董事会会议的 2/3 以上资助事项（资助对象为公司合并报表 董事审议同意。

范围内且持股比例超过 50%的控股    （四）本章程第四十二条规
子公司除外）。                  定应由股东大会审议外的其他提
    需提交股东大会审议的提供财 供财务资助事项（资助对象为公
务资助事项，应当在董事会审议通过 司合并报表范围内且持股比例超
后提交股东大会审议。            过 50%的控股子公司除外）。

    董事会审议提供财务资助事项    需提交股东大会审议的提供
时，必须经出席董事会会议的 2/3 财务资助事项，应当在董事会审
以上董事审议同意。              议通过后提交股东大会审议。
                                    董事会审议提供财务资助事
                                项时，必须经出席董事会会议的
                                2/3 以上董事审议同意。

                                    （五）金融机构单笔授信额
                                度超过最近一期经审计净资产的
                                30%，由董事会批准，低于 30%（含
                                本数）的，由公司总裁批准。

    以上经营范围变更，以工商核准的营业执照登记信息为准。除上述修订外，原《公司章程》其他内容不变。

    特此公告。

                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 26 日