300986 深市 志特新材

 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-024
            江西志特新材料股份有限公司

                  关于对外投资

      暨设立广东凯瑞模架科技有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日召
开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立广东凯瑞模架科技有限公司的议案》，同意全资子公司广东志特新材料集团有限公司（以下简称“志特集团”）与凯瑞模架科技（深圳）有限公司（以下简称“凯瑞模架”）共同投资设立广东凯瑞模架科技有限公司（以下简称“广东凯瑞”，具体名称以工商登记为准），注册资本为 1 亿元，其中由志特集团认缴出资 5,100 万元，持股占比为 51%，凯瑞模架认缴出资 4,900 万元，持股占比为 49%，广东凯瑞主要从事铝模板、爬架、建筑 PC 构件等产品研发、设计、销售、租赁业务。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：凯瑞模架科技（深圳）有限公司

2、住所：深圳市龙华新区大浪街道大浪工业园路 1 号凯豪达广场 A 座 17 楼
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：李萍
5、注册资本：3680 万元人民币
6、成立日期：2016-10-31

7、经营范围：一般经营项目是：建筑工程施工新材料、制品及安全防护材料、制品的研发、设计及技术咨询、生产及销售、租赁、上门安装和拆卸；各类型建筑模板，脚手架，预制构件，施工机械机具，建筑施工安全防护制品的研发 设计，建筑工程模板、脚手架的上门安装、拆卸。许可经营项目是：建筑工程施工新材料、制品及安全防护材料、制品的生产
8、实际控制人：李萍、李吉凯
9、股权结构：

    序号            股东名称            出资金额（万元）      出资比例

      1                李萍                1,214.4              33%

      2              李吉凯                1,104              30%

      3                李斌                  993.6              27%

      4              吴云巧                  368                10%

                  总计                        3,680              100%

    公司与凯瑞模架不存在关联关系或其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的的基本情况
（一）基本信息

    1、公司名称：广东凯瑞模架科技有限公司 (筹）

    2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资控股）

    3、注册资本：人民币 10000 万元

    4、法定代表人：李润文

    5、注册地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪工业园路 1 号凯豪达广场 A 座
    6、资金来源及出资方式：货币

    7、经营范围：铝模板、爬架、金属脚手架与建筑模板、建筑 PC 构件的研发、
设计、生产、销售、租赁及技术咨询服务；销售：金属材料；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （上述信息均以工商行政管理部门核定为准）

（二）出资方式及股权结构

  序号      股东名称      出资金额（万元）  出资比例      出资方式

    1    广东志特新材料集      5,100            51%          货币

        团有限公司

    2    凯瑞模架科技（深圳）      4,900            49%          货币

          有限公司

            总计                10,000          100%            /

四、投资协议主要内容

    1、投资协议各方出资比例约定详见本公告“对外投资概述”。

    2、出资方式根据广东凯瑞生产经营需要，由各股东按各自股份比例、同步分批实缴。

    3、广东凯瑞设董事会，由 3 名董事组成，董事候选人由股东提名，董事根
据公司法，公司章程选举产生，由志特集团提名 2 名董事，凯瑞模架提名 1 名董事。广东凯瑞设监事会，由三名监事组成，其中志特集团委派一名监事，凯瑞模架委派一名监事，另一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    本次对外投资成立合资公司将发挥公司及凯瑞模架各自优势，实现资源互补，扩大主营业务规模，提高市场份额。

    2、可能存在的风险

    广东凯瑞成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。广东凯瑞目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    3、对公司的影响

    本次交易的资金为志特集团自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续强化管理力
度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对风险，确保本次投资标的高效稳健运作。

    六、 备查文件

    1、第二届董事会第二十五次会议决议；

    2、合资协议；

    特此公告。

                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 10 日