证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2021-016
江西志特新材料股份有限公司
关于对外投资
暨增资湖北万百源建筑工程有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“志特新材”）于 2021
年 7 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资湖北万百源建筑工程有限公司的议案》，同意公司下属控股子公司湖北志特新材料科技有限公司（以下简称“湖北志特”）使用自筹资金与咸宁志达企业投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸宁志达”）、湖南省程源科技合伙企业（有限合伙）（湖北万百源建筑工程有限公司原股东，以下简称“程源科技”）共同增资湖北万百源建筑工程有限公司（以下简称“湖北万百源”），增资完成后，湖北万百源注册资本由 250 万元变更为 5,000 万元（具体金额以工商登记为准）。经各方协商一致，湖北志特以货币 3,300 万元增资，其中 2,750 万元计入注册资本，5 50 万元计入资本公积，增资后持股占比为55%；咸宁志达以货币1,200万元增资，其中 1,000 万元计入注册资本，200 万元计入资本公积，增资后持股占比为 20%；程源科技以货币 1,000 万增资，全部计入注册资本，增资后持股占比 25%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、 共同投资方的基本情况
（一）咸宁志达
1、企业名称：咸宁志达企业投资咨询合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91421200MA4F0PNN0R
3、成立时间：2021 年 06 月 29 日
4、企业类型：有限合伙企业
5、执行事务合伙人：雍杰
6、注册资本：1200 万元人民币
7、合伙期限：长期
8、注册地址：咸宁市高新区三期(绿色双创产业园内)
9、经营范围：一般项目：企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）10、出资结构：
序号 姓名 出资金额 出资比例
（万元）
1 胡燕鹏 779.00 64.92%
2 雍 杰 20.00 1.67%
3 刘海波 20.00 1.67%
4 罗善章 20.00 1.67%
5 周银凡 20.00 1.67%
6 谭永红 20.00 1.67%
7 胡志峰 20.00 1.67%
8 朱 峰 20.00 1.67%
9 曾 乐 20.00 1.67%
10 郭家铄 20.00 1.67%
11 王 仪 15.00 1.25%
12 谭 赛 15.00 1.25%
13 沈晨瑶 15.00 1.25%
14 柏晓晓 15.00 1.25%
15 肖宗友 15.00 1.25%
16 方卫明 15.00 1.25%
17 舒楚旭 15.00 1.25%
18 杨 勃 15.00 1.25%
19 李均龙 15.00 1.25%
20 朱双文 15.00 1.25%
21 贺海文 15.00 1.25%
22 朱巧浩 15.00 1.25%
23 周青丰 15.00 1.25%
24 厉永林 10.00 0.83%
25 卢志超 10.00 0.83%
26 彭 达 10.00 0.83%
27 王石强 10.00 0.83%
28 周傲霖 6.00 0.50%
总计 1,200.00 100%
咸宁志达为湖北志特员工持股平台，公司与咸宁志达不存在关联关系，咸
宁志达亦不属于失信被执行人。
（二）程源科技
1、企业名称：湖南省程源科技合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91430111MA4T254W2A
3、成立时间：2021 年 01 月 12 日
4、企业类型：有限合伙企业
5、执行事务合伙人：陈昭军
6、注册资本：200 万元人民币
7、合伙期限：长期
8、注册地址：长沙市雨花区湘府东路二段 517 号红星大厦 2233 号
9、经营范围：网络技术的研发；起重设备安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；钢制床、柜、家具、五金制品安装；金属材料销售；五金机电产品的销售；电动机的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；膜建筑技术设计；工程和技术研究和试验发展；特种工程（结构补强）专业承包服务；建筑幕墙工程专业承包；工程围栏装卸施工；脚手架劳务分包；工程装饰；房屋维修；水暖工维修；公共建筑装饰和装修；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务。（未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、出资结构：
序号 姓名 出资金额 出资比例
（万元）
1 曾文英 150.00 75%
2 陈昭军 50.00 25%
总计 200.00 100%
公司与程源科技不存在关联关系，程源科技亦不属于失信被执行人。
三、 投资标的基本情况
（一）标的资产概述
1、公司名称：湖北万百源建筑工程有限公司
2、统一社会信用代码：91421200MA49R66H3A
3、企业类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2021-05-06
5、法定代表人：陈昭军
6、注册资本：250 万元人民币
7、注册地址：咸宁市高新技术产业开发区
8、经营范围：许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；金属制品研发；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；金属材料销售；建筑材料销售；金属结构制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
湖北万百源自成立以来，除持有湖南万百源建筑工程有限公司（以下简称“湖南万百源”）股份以外，尚未开展具体业务，不存在为他人提供担保及财务资助的情况，不属于失信被执行人，其公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（二）交易前后的股权结构
1、增资前湖北万百源股权结构
股东姓名/名称 认缴出资额 持股比例 出资方式
（万元）
湖南省程源科技合伙企业（有限合伙） 249.83 99.93% 货币
陈昭军 0.17 0.07% 货币
总计 250.00 100% /
2、增资后湖北万百源股权结构
股东姓名/名称 认缴出资额 持股比例 出资方式
（万元）
湖北志特新材料科技有限公司 2,750.00 55% 货币
湖南省程源科技合伙企业（有限合伙） 1,250.00 25% 货币
咸宁志达企业投资咨询合伙企业（有限 1,000.00 20% 货币
合伙）
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