300985 深市 致远新能

证券代码： 300985        证券简称：致远新能      公告编号：2023-024
          长春致远新能源装备股份有限公司

          第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议于 2023 年 5 月 12 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知于 2023 年 5 月 9 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
1、《关于聘任副总经理、董事会秘书兼证券事务代表的议案》

  经审议，公司董事会同意聘任张淑英女士为公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

三、备查文件

  1、公司第二届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      长春致远新能源装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 5 月 12 日