300985 深市 致远新能

证券代码： 300985        证券简称：致远新能      公告编号：2022-060
            长春致远新能源装备股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年11月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议系在同日召开的公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事马东飞、吴建伟以
通讯方式出席。公司董事会秘书张一弛列席了会议。会议由过半数监事共同推举的监事马东飞先生主持，公司董事会秘书张一弛先生列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于换届选举公司第二届监事会主席的议案》

    经审议，公司监事会同意选举马东飞先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件

  公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                      长春致远新能源装备股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 11 月 24 日