300984 深市 金沃股份

  证券代码：300984        证券简称：金沃股份      公告编号：2022-055
              浙江金沃精工股份有限公司

          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间

    (1) 现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 14:30

    (2) 网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 9 月 14 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 14 日
9:15-15:00。

  2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号公司会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长杨伟先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

  7、会议出席情况：

    (1) 股东出席的总体情况：


  通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 41,057,041 股，占上市公司总股
份的 53.4597％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 29,533,061 股，占上市公司总股
份的 38.4545％。

  通过网络投票的股东 5 人，代表股份 11,523,980 股，占上市公司总股份的
15.0052％。

    (2) 中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 38,900 股，占上市公司总
股份的 0.0507％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 38,900 股，占上市公司总股份的
0.0507％。

    (3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

    (4) 律师出席情况

  公司聘请的浙江天册律师事务所律师见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  二、议案审议表决情况

  本次会议共审议 1 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配的议案》

总表决情况：

  同意 41,057,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 38,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

  2、律师姓名：杨婕、钟昊

  3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2022 年第二次临时股东大会决议；

  2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                      浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 14 日