证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2022-046
浙江金沃精工股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事
9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 7 名，通讯出席董事 2 名），公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，公司 2022 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2022 年半年度的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》等相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实际情况，公司 2022 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 76,800,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利 38,400,000
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2022 年半年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于设立日本全资子公司的议案》
为进一步维护和开拓日本市场，提高公司的市场占有率，公司拟在日本设立全资子公司。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立日本全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
公司拟于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议公司董
事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
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