证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2022-010
浙江金沃精工股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
通知于 2022 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 7 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事
9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名），公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
经审议，公司 2021 年年度报告及摘要真实反映了公司 2021 年年度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》等相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
经审议公司《2021 年度总经理工作报告》，2021 年度公司总经理带领管理
层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。
3、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2021 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。
公司独立董事贺雷先生、徐志康先生和郭旭升先生分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》等相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
经审议，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年
度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2022 年度融资额度及提供相应担保的议案》
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2022 年度，公司及合并报
表范围内子公司拟向银行申请不超过 5 亿元人民币的融资额度，并为全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司就上述融资额度内的融资提供合计不超过 3 亿元人民币的担保额度。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度融资额度及提供相应担保的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
经审议，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》
根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2021 年度资本公积金转增股本预案的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度资本公积金转增股本预案的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
10、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年 1 月修订）》等相关法律法规的有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，同时公司若实施资本公积金转增股本方案，公司注册资本、股份总数发生变更。综合上述原因，公司拟对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行修改。公司董事会同意对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行修改，并提请公司股东大会授权公司董事会根据上述议案内容办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的的公告》及《公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
12、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司认真对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的要求，对公司实际情
况进行逐项自查，认为公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件，同意公司向深圳证券交易所申请向不特定对象发行可转换公司债券。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
13、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
1、发行证券的种类
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、发行规模
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、可转债存续期限
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、票面金额和发行价格
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、票面利率
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、还本付息的期限和方式
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、转股期限
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、转股价格的确定
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、转股价格的调整及计算方式
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、转股价格向下修正条款
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、转股股数的确定方式
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
12、赎回条款
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
13、回售条款
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
14、转股后的股利分配
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
15、发行方式及发行对象
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
16、向原股东配售的安排
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
17、债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
18、本次募集资金用途
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
19、担保事项
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
20、评级事项
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
21、募集资金存管
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
22、本次发行方案的有效期
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
14、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注
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