300983 深市 尤安设计

证券代码：300983                证券简称：尤安设计                  公告编号：2022-044
            上海尤安建筑设计股份有限公司

 关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级
  管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、选举公司第三届董事会董事长

    经与会董事审议，同意选举施泽淞先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    二、选举公司第三届监事会主席

    经与会监事审议，同意选举潘允哲先生为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自第三届监事会第一次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    三、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

    公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，第三届董事会选举产生各专门委员会委员如下：

        专门委员会名称          专门委员会委员      召集人（主任委员）

          审计委员会          徐晓东、吴冬、叶阳          徐晓东

          战略委员会        施泽淞、顾峰、徐晓东        施泽淞

          提名委员会          顾峰、吴冬、陈磊            顾峰

      薪酬与考核委员会      吴冬、徐晓东、余志峰          吴冬

  第三届董事会各专门委员会（相关委员简历详见附件）任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。第三届董事会各专门委员会的组成均符合各专门委员会议事规则的要求。


    四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人

  1、公司第三届董事会聘任以下人员为公司高级管理人员（相关人员简历详见附件）：

    总经理：陈磊

    常务副总经理：王晖

    董事会秘书、副总经理：冯骏

    主管会计工作负责人、财务总监：姚印政

    以上高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项亦发表了明确的同意意见。

    根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦均不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。

  2、公司第三届董事会聘任的其他人员（相关人员简历详见附件）如下：
    证券事务代表：秦垠藻

    内部审计部门负责人：陆婷鹦

    以上人员任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    根据董事会提名委员会对上述聘任人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的证券事务代表、内部审计部门负责人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任其相应任职的情形，亦均不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格均符合担任公司相应任职的条件，均具备履行公司相应任职职责的能力。

    董事会秘书冯骏先生和证券事务代表秦垠藻先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；董事会秘书冯骏先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：


    联系电话：021-35322683

    传真：021-65014612

    电子邮箱：uachina@uachina.com.cn

    联系地址：上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤安楼）7楼董事会办公室

    五、高级管理人员任期届满离任情况：

    本次董事会换届完成后，原高级管理人员沈钢先生、陈志华先生、杨进峰先生因任期届满而不再继续担任公司副总经理，但仍在公司担任其他职务。

    截至本公告披露日，沈钢先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东宁波尤埃投资中心（有限合伙）的合伙人宁波尤埃叁投资中心（有限合伙）的权益份额间接持有公司0.75%股份；陈志华先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东宁波尤埃投资中心（有限合伙）的合伙人宁波尤埃壹投资中心（有限合伙）的权益份额间接持有公司0.60%股份；杨进峰先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东宁波尤埃投资中心（有限合伙）的合伙人宁波尤埃壹投资中心（有限合伙）的权益份额间接持有公司0.60%股份。上述人员间接持有的公司股份亦将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。

    公司董事会对上述因任期届满离任的高级管理人员在其任职期间为公司所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                  上海尤安建筑设计股份有限公司董事会
                                            2022年8月19日

附件：人员简历

    一、董事长：

    施泽淞，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，建筑学硕士，国家一级注册建筑师，高级工程师，上海建筑学会常务理事，曾荣获“上海工匠”、“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。1993年8月至1996年5月在南京市建筑设计研究院担任建筑师；1996年至1998年期间在东南大学攻读硕士学位；1998年6月至2001年5月在华东建筑设计研究院担任建筑师；2001年6月至2003年3月期间从事自由职业；2003年4月起历任上海尤埃建筑设计有限公司执行董事，上海尤安建筑设计事务所（普通合伙）执行事务合伙人，尤埃（上海）工程设计顾问有限公司执行董事，上海耀安建筑设计事务所（普通合伙）执行事务合伙人，上海正轶建筑设计有限公司监事，公司董事长。现任公司第三届董事会董事长，尤埃投资管理（宁波）有限公司董事长，上海耀安建筑设计事务所有限公司执行董事，深圳市尤安规划咨询有限公司董事长。
    截至本公告披露日，施泽淞先生直接持有公司股份14,358,528股，占公司总股本的11.2176%，并通过持有公司控股股东宁波尤埃投资中心（有限合伙）的权益份额以及宁波尤埃投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人尤埃投资管理（宁波）有限公司的股权份额间接持有公司5.7128%股份。施泽淞先生与叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰、潘允哲等6人已签署《一致行动协议》，为一致行动人；该等七名自然人直接持有公司股份合计53,844,480股，占公司总股本的42.0660%，并通过持有公司控股股东宁波尤埃投资中心（有限合伙）的权益份额以及宁波尤埃投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人尤埃投资管理（宁波）有限公司的股权份额间接持有公司合计21.4232%股份；该等七名自然人直接、间接持有公司股份合计63.4892%，实际支配公司表决权比例为75.00%，为公司实际控制人。除上述关系之外，施泽淞先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

    施泽淞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司相关任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司相关任职的条件，具备履行公司相关任职职责的能力。
    二、监事会主席：

    潘允哲，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海城市建设学院，天津大学工程硕士，国家一级注册建筑师，高级工程师，上
海建筑学会产业和商业地产委员会副主任。1992年7月至1999年11月在华东建筑设计研究院三所担任建筑师；1999年12月至2003年3月在上海现代建筑设计（集团）有限公司江欢成设计事务所（现上海江欢成建筑设计有限公司）担任副主任建筑师；2003年4月至2006年8月在建研建筑设计研究院有限公司上海分院担任副院长；2006年9月至2008年2月在中国建筑技术集团有限公司上海建筑设计分院担任副院长；2008年3月起历任上海尤埃建筑设计有限公司总建筑师，上海正轶建筑设计有限公司副总经理，公司董事。现任公司第三届监事会主席，尤埃投资管理（宁波）有限公司监事，上海以太照明工程设计有限公司董事。

    截至本公告披露日，潘允哲先生直接持有公司股份2,692,224股，占公司总股本的2.1033%，并通过持有公司控股股东宁波尤埃投资中心（有限合伙）的权益份额以及宁波尤埃投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人尤埃投资管理（宁波）有限公司的股权份额间接持有公司1.0712%股份。潘允哲先生与施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰等6人已签署《一致行动协议》，为一致行动人；该等七名自然人直接持有公司股份合计53,844,480股，占公司总股本的42.0660%，并通过持有公司控股股东宁波尤埃投资中心（有限合伙）的权益份额以及宁波尤埃投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人尤埃投资管理（宁波）有限公司的股权份额间接持有公司合计21.4232%股份；该等七名自然人直接、间接持有公司股份合计63.4892%，实际支配公司表决权比例为75.00%，为公司实际控制人。除上述关系之外，潘允哲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

    潘允哲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司相关任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司相关任职的条件，具备履行公司相关任职职责的能力。
    三、第三届董事会各专门委员会委员：

    徐晓东，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学会计学博士。上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系支部书记、副系主任。1994年3月至1999年3月华南师范大学经济系讲师；2003年8月至2007年4月中国人民大学商学院会计系讲师；2004年9月至2006年8月香港理工大学会计与金融学院博士后；2007年5月至2014年12月上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授；2011年12月至2012年12月美国哥伦比亚大学商学院访问学者；2014年12月