证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2022-041
上海尤安建筑设计股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东大会已通过的决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2022 年 8 月 19 日下午14:00 在上海市宝山区江杨南路880 号新
杨湾科创园 A7 栋 2 楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 8 月 19 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午
13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 8 月 19 日上午 9：15 至 2022 年 8 月 19 日下午 15：00 期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由施泽淞董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共 17 人，代表股份
96,020,880 股，占公司有表决权股份总数的 75.0163%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 12 人，代表股份 96,000,400 股，占公司有表
决权股份总数的 75.0003%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 5 人,代表股份 20,480 股，占公司有表决权股份总数的
0.0160%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况
参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东及代理人 9 人，代表股份
20,880 股，占公司有表决权股份总数的 0.0163%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》于 2022 年 7 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）采用累积投票制，逐项审议并通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，具体表决情况如下：
1、《选举施泽淞先生为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 96,002,421 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9808%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,421 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 11.5948%。
表决结果：施泽淞先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、《选举叶阳先生为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 96,002,424 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9808%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,424 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 11.6092%。
表决结果：叶阳先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
3、《选举余志峰先生为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 96,002,430 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9808%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,430 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 11.6379%。
表决结果：余志峰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4、《选举陈磊先生为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 96,002,431 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9808%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,431 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 11.6427%。
表决结果：陈磊先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
5、《选举张晟先生为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 96,002,421 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9808%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,421 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 11.5948%。
表决结果：张晟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
6、《选举杨立峰先生为第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 96,002,421 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9808%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,421 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 11.5948%。
表决结果：杨立峰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（二）采用累积投票制，逐项审议并通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，具体表决情况如下：
1、《选举徐晓东先生为第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 96,002,591 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9810%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,591 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 12.4090%。
表决结果：徐晓东先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2、《选举吴冬先生为第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 96,002,591 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9810%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,591 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 12.4090%。
表决结果：吴冬先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3、《选举顾峰先生为第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 96,002,521 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9809%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,521 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 12.0738%。
表决结果：顾峰先生当选为公司第三届董事会独立董事。
（三）采用累积投票制，逐项审议并通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，具体表决情况如下：
1、《选举潘允哲先生为第三届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意 96,002,659 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9810%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,659 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 12.7347%。
表决结果：潘允哲先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
2、《选举刘伟先生为第三届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意 96,002,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9810%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,660 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 12.7395%。
表决结果：刘伟先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：邵禛、林惠
3、结论性意见：
综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《上海尤安建筑设计股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海尤安建筑设计股份有限公司2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海尤安建筑设计股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
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