证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2022-025
上海尤安建筑设计股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月27日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，拟以自有资金对外投资设立控股子公司。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了满足公司拓展主业经营、提升市场竞争力的需要，公司拟与非关联法人深圳市启城城市发展运营有限公司（以下简称“深圳启城”）共同出资人民币100万元，设立深圳市尤安规划咨询有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“尤安规划”）。其中，公司认缴人民币65万元，占注册资本的65%，深圳启城认缴人民币35万元，占注册资本的35%。
同时，董事会授权公司管理层依据法律、法规的相关规定，办理尤安规划的工商注册登记等相关工作。
2、本次对外投资事项经公司第二届董事会第二十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、除公司以外的投资主体情况：
企业名称：深圳市启城城市发展运营有限公司
统一社会信用代码：914403003984189835
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：人民币80万元
住所：深圳市南山区粤海街道粤兴三道6号南京大学深圳产学研基地B505-506
法定代表人：彭鸿利
经营范围：一般经营项目是：城市综合管理运营服务，地产咨询与工程项目管理，城市规划与建筑设计。
2、交易对手方是否为失信被执行人：否
3、深圳启城与本公司及持有本公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市尤安规划咨询有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准）；
2、注册资本：人民币100万元；
3、公司类型：有限责任公司；
4、注册地址：广东省深圳市南山区（具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定）；
5、法定代表人：李天骄；
6、股权结构：公司持股65%，深圳启城持股35%；
7、经营范围：区域、城市、乡镇、村庄规划及设计；城市更新、城乡建设、生态修复工程；政策研究及咨询；建设工程设计，室内设计，景观设计及咨询，经济社会发展规划及交通、产业、海洋、水利、文化、旅游、住房等专业领域规划；地理信息、智慧城市建设研发应用；工程建设全过程咨询；工程项目管理服务；房地产咨询服务。
8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为各投资人的自有资金，以货币资金形式出资。
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资设立控股子公司的目的，在于双方有意借助各自的专长及竞争优势，共同拓展规划设计咨询领域，整合优势资源，做大做强相关业务。公司拟
通过与深圳启城合资设立尤安规划，进一步拓展公司在规划设计咨询业务领域的业务，有利于提升公司核心竞争力和盈利能力。
2、可能存在的风险
本次对外投资系公司基于整体业务发展战略作出的相应决策。尤安规划的设立，尚需经市场监督管理部门办理注册登记手续；设立后，随着咨询业务发展的逐步深化，尤安规划尚需取得与其未来规划业务开展相匹配的相关资质，且在后续经营过程中仍可能存在运营管理、内部控制、市场因素等风险。
尤安规划设立后，将建立完善的法人治理结构，明确经营策略，建立健全内部控制制度；同时，尤安规划亦将充分利用公司现有的资源，发挥整体业务协同作用，积极延伸产业链，以确保其持续发展。
3、对公司未来财务状况和经营成果的影响
公司以自有资金出资设立控股子公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
上海尤安建筑设计股份有限公司董事会
2022年6月27日
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