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尤安设计:关于对外投资设立控股子公司的公告

公告日期:2022-04-29

尤安设计:关于对外投资设立控股子公司的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300983                  证券简称:尤安设计                  公告编号:2022-019
            上海尤安建筑设计股份有限公司

          关于对外投资设立控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月29日召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,拟以自有资金对外投资设立控股子公司。现将有关情况公告如下:

    一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为了满足公司拓展主业经营,提升市场竞争力的需要,公司拟与非关联自然人孔晓丽共同出资人民币100万元,设立尤安启源(北京)建筑设计咨询有限公司(暂定名,具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简称“尤安启源”)。其中,公司认缴人民币65万元,占注册资本的65%,孔晓丽认缴人民币35万元,占注册资本的35%。

  同时,董事会授权公司管理层依据法律、法规的相关规定,办理尤安启源的工商注册登记等相关工作。

  2、本次对外投资事项经公司第二届董事会第二十八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对手方介绍

  1、除公司以外的投资主体情况:

  自然人:孔晓丽

  住所:北京市海淀区******

  2、交易对手方是否为失信被执行人:否

  3、孔晓丽与本公司及持有本公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、
实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

    三、投资标的的基本情况

  1、公司名称:尤安启源(北京)建筑设计咨询有限公司(暂定名,具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准);

  2、注册资本:人民币100万元;

  3、公司类型:有限责任公司;

  4、注册地址:北京市石景山区(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定);
  5、法定代表人:孔晓丽;

  6、股权结构:公司持股65%,孔晓丽持股35%;

  7、经营范围:建筑设计咨询(主营业务:社会经济咨询)(具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  8、出资方式及资金来源:本次投资资金来源全部为各投资人的自有资金,以货币资金形式出资。

  以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  本次对外投资设立控股子公司的目的,在于双方有意借助各自的专长及竞争优势,共同拓展产业园、企业总部办公等设计领域,整合优势资源,做大做强相关业务。公司拟通过与孔晓丽女士合资设立尤安启源,进一步拓展公司在产业园区、企业总部办公等设计业务领域的业务,有利于提升公司核心竞争力和盈利能力。

  2、可能存在的风险

  本次对外投资系公司基于整体业务发展战略作出的相应决策。尤安启源的设立,尚需经市场监督管理部门办理注册登记手续;设立后,尤安启源尚需获得其设计业务开展的相关资质,方可开展相关设计咨询业务,且在后续经营过程中仍可能存在运营管理、内部控制、市场因素等风险。

  尤安启源设立后,将建立完善的法人治理结构,明确经营策略,建立健全内部控制制度;同时,尤安启源亦将充分利用公司现有的资源,发挥整体业务协同作用,积极延伸产业链,以确保其持续发展。


  3、对公司未来财务状况和经营成果的影响

  公司以自有资金出资设立控股子公司,不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、备查文件

  《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

  特此公告。

                                  上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

                                              2022年4月29日

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