证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2021-042
上海尤安建筑设计股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东大会已通过的决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2021 年 9 月 15 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高境
镇社区文化活动中心 607 室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2021 年 9 月 15 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：
00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
9 月 15 日上午 9：15 至 2021 年 9 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由施泽淞董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共 51 人，代表股份
60,148,815 股，占公司有表决权股份总数的 75.1860%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 9 人，代表股份 60,004,000 股，占公司有表
决权股份总数的 75.0050%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 42 人,代表股份 144,815 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1810%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况
参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东及代理人 43 人，代表股
份 148,815 股，占公司有表决权股份总数的 0.1860%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》于 2021 年 8 月 24 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》，具体表
决情况如下：
表决结果：同意 60,014,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7759%；
反对 134,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2241%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 14,000 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 9.4077%；反对 134,815 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.5923%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：林惠、何佳玥
3、结论性意见：
综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
法律意见书全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、备查文件
1、《上海尤安建筑设计股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海尤安建筑设计股份有限公司2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
上海尤安建筑设计股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
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