证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2021-014
上海尤安建筑设计股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月18日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金对外投资设立两家全资子公司。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了满足公司拓展主业经营，提升市场竞争力的需要，公司拟以自有资金出资设立两家全资子公司，分别为上海尤安一合建筑设计事务所有限公司（以下简称“尤安一合”）和上海尤安巨作建筑设计事务所有限公司（以下简称“尤安巨作”）。上述企业名称均为暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准。尤安一合与尤安巨作的注册资本均为人民币300万元。
同时，授权公司管理层依据法律、法规的相关规定，办理尤安一合与尤安巨作的工商注册登记等相关工作。
2、本次对外投资事项经公司2021年5月18日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）尤安一合
1、公司名称：上海尤安一合建筑设计事务所有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记的名称为准）；
2、注册资本：人民币300万元；
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
4、注册地址：上海市崇明区长江农场长江大街161号；
5、法定代表人：陈志华；
6、股权结构：公司持股100%；
7、经营范围：一般项目：工程管理服务；专业设计服务；环保科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环保设备的销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
（二）尤安巨作
1、公司名称：上海尤安巨作建筑设计事务所有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记的名称为准）；
2、注册资本：人民币300万元；
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
4、注册地址：上海市崇明区长江农场长江大街161号；
5、法定代表人：杨进峰；
6、股权结构：公司持股100%；
7、经营范围：一般项目：环保、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环保设备的销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资设立两家全资子公司的目的，系出于拓展主业经营，提升市场
竞争力的需要。公司拟将两个近年来业务拓展较快且经营管理渐趋成熟的设计事业部（分别为设计事业三部和设计事业六部）作为试点，实行业务运营上的独立核算，充分增强其市场竞争力和团队的自主经营能力，培育新的业务增长点。通过尤安一合与尤安巨作的设立，公司将进一步探索产业链的延伸，激发设计团队的活力，从而增强公司的核心竞争力。
2、可能存在的风险
本次对外投资系基于公司整体业务发展战略作出的相应决策。尤安一合与尤安巨作的设立，尚需经市场监督管理部门办理注册登记手续；设立后，上述两家子公司尚需获得其设计业务开展的相关资质，方可开展除建筑方案咨询以外的其他设计业务，且在后续经营过程中仍可能存在运营管理、内部控制、市场因素等风险。
尤安一合与尤安巨作设立后，将建立完善的法人治理结构，明确经营策略，建立健全内部控制制度；同时，子公司亦将充分利用母公司现有的资源，发挥整体业务协同作用，积极延伸产业链，以确保其持续发展。
3、对公司未来财务状况和经营成果的影响
公司以自有资金出资设立从事主业经营的全资子公司，不存在损害上市公司或股东利益的情形。
拟设立的两家公司均为公司的全资子公司。故子公司设立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；从长期来看，本次对外投资将有利于公司业务发展战略的顺利实施，将对公司的经营业绩持续性、稳定性产生积极的推动作用。
四、备查文件
上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
特此公告
上海尤安建筑设计股份有限公司董事会
2021年5月19日
查看PDF原文
