证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-010
苏文电能科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开
第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 25,614.28 万元，其中母公司实现净利润 25,006.44 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 76,055.63 万元，资
本公积余额为 201,058.75 万元；母公司累计未分配利润为 76,631.19 万元，资本公积余额为 201,073.92 万元。根据有关规定，公司应按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2022 年 12 月31 日，公司可供分配利润为 76,055.63 万元。
2021 年上市以来，公司业务规模随变配电行业发展不断扩张，营业收入、净利润、净资产和总资产规模呈现出快速增长的发展态势。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本着积极回报全体股东并与所有股东共享公司经营成果的原则，结合自身的股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，董事会提出 2022年年度利润分配预案，具体如下：拟以公司总股本 171,471,695 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金 3.5 元（含税），合计派发现金股利 60,015,093.25 元；
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 34,294,339 股，转增
后公司总股本为 205,766,034 股；本年度不送红股。
本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，若在本预案公告后至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。
二、2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的合法、合规、合理性说
明
本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响；以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案在综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案符合有关
法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策的相关规定；该预案综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利于增强公司股票流动性，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司第二届监事会第十九次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于优化公司股本结构，提高公司股票流动性，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示及其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2.公司第二届监事会第十九次会议决议；
3.独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏文电能科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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