中信证券股份有限公司
关于
苏文电能科技股份有限公司
2022年度向特定对象发行A股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年九月
声 明
中信证券股份有限公司接受苏文电能科技股份有限公司的委托，担任苏文电能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况...... 4
二、本次发行情况...... 16
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 19
四、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 20
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 21
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 22
一、本次证券发行决策程序...... 22
二、保荐人结论...... 22
三、对公司持续督导期间的工作安排...... 23
释 义
本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与保荐机构尽职调查报告一致。
中信证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册办法》等有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 苏文电能科技股份有限公司
统一社会信用代码 91320412660099528F
英文名称 SUWEN ELECTRIC ENERGYTECHNOLOGY CO.,LTD.
成立日期 2007 年 4 月 3 日
上市日期 2021 年 4 月 27 日
注册资本 14,031.8267 万元
法定代表人 施小波
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 苏文电能 股票代码 300982
注册地址 江苏武进经济开发区长帆路 3 号
办公地址 江苏武进经济开发区长帆路 3 号
邮编 213100 电子邮箱 securities@swdnkj.com
电话 0519-69897107 传真 0519-69897107
输变电工程，电能系统及智能化工程的设计、咨询、安装、试验；售
电；电力设备的租赁及运维；太阳能发电工程的设计、咨询及施工；
电力项目的行业性实业投资；电能系统设备的研发、生产及销售；电
能领域软件的研发、服务、销售及转让；高、低压成套开关设备、高
压元器件、箱式变电站制造，销售；第二类增值电信业务中的因特网
信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、
药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容）（增值电信业务经营许
经营范围 可证有效期至 2024 年 11 月 6 日）；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；建筑
劳务分包；电力设备维修；工程测量；热气供应；道路货运运营（按
《道路运输经营许可证》核定内容经营）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程监理（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技
术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（二）发行人业务情况
1、发行人主营业务基本情况
公司是以电力咨询设计业务为主导，涵盖电力咨询设计、电力工程建设、电力设备供应和智能用电服务业务为一体的一站式（EPCO）供用电品牌服务商。
公司深耕电力工程施工和设计服务行业十余年，取得了较为全面的业务资质，积累了丰厚的技术和人才储备，形成了以电力咨询设计、电力工程建设业务为核心，以电力设备供应为支撑，以智能用电服务业务引领未来发展的完整、高效、专业的一站式电力服务业务体系。公司业务布局立足江苏、面向全国，现已拓展至上海、安徽、浙江、广东、山东、湖南等多个省市。公司是国家高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省勘察设计质量管理先进单位、江苏省优秀云服务商，公司在区域电力服务市场具有较高的品牌和市场影响力。
2、发行人主要产品及服务基本情况
公司是集电力咨询设计、电力工程建设、电力设备供应以及智能用电服务为一体的供用电品牌服务商，为用户提供一站式（EPCO）供用电服务。公司主要产品类别及服务对象如下：
（1）电力咨询设计业务
电力咨询设计业务是公司的核心业务之一，是公司一站式电力服务业务体系的基础一环。公司可为国家电网 220kV 及以下输变电工程，城市及农村配电网工程，工业、商业等多类型企业用户电力建设工程提供工程咨询、设计全过程技术服务。公司电力咨询设计业务具体服务内容如下：
类型 服务内容
电网咨询 为 35kV～220kV 国家电网输变电工程建设、变电站增容改造、输电线路维修改
设计 造、区域性电网加强以及工业、商业等用户电力工程建设项目提供从项目立项
至竣工验收送电的全过程技术服务。
配电网咨 为 20kV 及以下城市及农村配电网工程，房地产开发企业、工业企业、商业服
询设计 务企业等用户端电力工程以及光伏发电、储能电站、充电站（桩）、微电网在
内的电力建设工程提供从项目立项至竣工验收送电的全过程技术服务。
（2）电力工程建设业务
电力工程建设作为公司的另一项核心业务，近年来在电力咨询设计业务的延伸带动下取得了快速成长。目前，公司的电力工程建设业务主要以 220kV 及以下电压等级输变电工程总承包、110kV 及以下电压等级送变电工程专业承包、330kV 及以下电压等级电力设施安装工程、110kV 及以下电压等级电力设施的维修和试验工程。近年来，在国家、行业政策引导和大力推崇下，工程总承包模式日渐成为主流的电力项目建设组织形式，公司顺应上述行业发展趋势，充分利用电力咨询设计业务的先导优势，顺势大力发展电力工程总承包业务，凭借公司优秀的电力咨询设计能力、丰富的工程项目管理经验、自有的电力设备供应能力，报告期内公司电力工程总承包业务获得了高速发展。
（3）电力设备供应业务
电力设备供应业务是公司一站式电力服务业务体系的重要支撑环节，能够为电力工程建设业务和智能用电服务业务的开展提供有力支撑。公司电力设备产品严格按照国家标准和行业标准进行生产，相关产品均已通过 3C 强制认证或国家认定检测中心的型式试验。公司生产的主要产品情况如下：
类别 产品外观 产品名称 产品功能 用途
中置柜/箱式 将各式配电、电源及控
高低 变电站/开关 制电器等元器件进行组 广泛应用于民用住宅、
压成 柜/电缆分接 装，以柜体形式直接应 商业建筑、综合楼宇、
套设 箱/ SVG 动态 用于电力系统的配电环 工业设施等配电系统领
备 无 功 补 偿 装 节，实现电路通断控制、 域
置 故障保护、电能分配等
功能的集成
广 泛 应 用 于 变 电 所
智能 实现对常用电力参数及 （站）、调度站以及企
监测 多功能仪表/ 整个变配电自动化系统 业端供用电系统的自动
装置 通讯管理机 现场的信息收集和输出 化应用现场，满足电能
质量监控、电能计量和
管理需求
（4）智能用电服务业务
公司智能用电服务业务主要服务于工业、商业、公共事业等企业端用电环节。 针对企业端用电环节体量大、管理粗放等特点，公司自主研发了“苏管家”企业 端供用电信息化运营服务平台，并根据企业个性化需求，为客户提供在线监测、 节能改造、线下运维等线上和线下相结合的供用电系统综合运营服务。
智能用电服务业务主要利用电能采集设备和通讯设备，将客户端用电设备接 入智能用电服务平台，并通过平台对用电数据进行实时采集和监测，从而将用户 设备运行情况数据化、可视化，实现客户用电的在线管理并为客户精细化用电管 理和决策提供科学数据。同时，智能用电服务业务结合公司线下的专业运维队伍， 能够降低客户用电管理成本，提高电气设备自动化、智能化水平，延长电气设备 的使用寿命，提高供电可靠性和安全性，提升客户端用电管理效率。
（三）发行人的核心技术和研发情况
1、公司掌握的核心技术及技术先进性
公司掌握的核心技术主要应用于公司电力咨询设计、电力工程建设及智能用 电服务等核心业务，公司通过承接省内外电力公司、市政公用、房地产及工商业 企业等各类型客户的众多电力工程咨询、设计、安装建设及智能运维等项目，将 现有技术应用于具体的项目当中，
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