300981 深市 中红医疗

证券代码：300981  证券简称：中红医疗  公告编号：2023-018
          中红普林医疗用品股份有限公司

          第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2023 年 3 月 2 日以通讯方式召开，2023 年 2 月 23 日公司以电话和电
子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    1、逐项审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》；

  鉴于陈金铭先生、李勇先生申请辞去公司董事等职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意提名詹志东先生、苏毅先生为第三届董事会非独立董事候选人，并同意苏毅先生经公司股东大会同意选举为董事后，将同时担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，以上任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

  以上候选人提名进行逐项表决结果如下：

    1.01.审议通过《提名詹志东先生为非独立董事候选人》

  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    1.02．审议通过《提名苏毅先生为非独立董事候选人》

  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用等额选举的累积投票制进行选举。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职暨提名非独立董事的公告》（公告编号：2023-019）。

    2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

  公司拟于 2023 年 3 月 20 日（星期一）采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 13 日（星期
一）。

  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。
    三、备查文件

  1、第三届董事会第十八次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

  3、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                        中红普林医疗用品股份有限公司
                                                      董事会

                                                  二〇二三年三月二日