300981 深市 中红医疗

证券代码：300981  证券简称：中红医疗  公告编号：2022-063
          中红普林医疗用品股份有限公司

          第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2022 年 11 月 7 日以通讯方式召开，2022 年 11 月 1 日公司以电话和电
子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》；

    鉴于郑露佳女士申请辞去公司董事等职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意提名李勇先生为第三届董事会非独立董事候选人，并同意李勇先生经公司股东大会同意选举为董事后，将同时担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，以上任期自公司 2022 年第四次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职暨提名非独立董事的公告》（公告编号：2022-064）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 11 月 23 日（星期三）采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-065）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                        中红普林医疗用品股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二二年十一月七日