证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2022-027
中红普林医疗用品股份有限公司
关于修订公司章程及部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）等有关法律法规的规定，为进一步完善治理体系，促进规范运作，并结合实际情况，中红普林医疗用品股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，分别审议
通过了对《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行修订的相关议案，具体如下：
序号 议案名称 备注
已经董事会审议通过，尚需
1 《关于修订＜公司章程＞的议案》 提请股东大会以特别决议审
议通过后方可生效。
已经董事会审议通过，尚需
《关于修订＜独立董事工作制度＞的
2 提请股东大会审议通过后方
议案》
可生效。
已经董事会审议通过，尚需
《关于修订＜董事会议事规则＞的议
3 提请股东大会以特别决议审
案》
议通过后方可生效。
已经董事会审议通过，尚需
《关于修订＜股东大会议事规则＞的
4 提请股东大会以特别决议审
议案》
议通过后方可生效。
修订详细内容请见上述四项制度的修订对照表：
一、《公司章程》修订对照表
修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
第三条 中红普林医疗用品股份有 第三条 中红普林医疗用品股份有限
限公司（以下简称“公司”）系依照《公 公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司。 限公司（上市、国有控股）。
第六条 公司住所为河北滦南经济开 第六条 公司住所为河北省唐山市滦
发区城西园区，邮政编码为 063500。 南经济开发区城西园区，邮政编码为
063500。
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营
范围为:生产 PVC 手套、丁腈手套、医 范围为:生产 PVC 手套、丁腈手套、医
疗器械（I 类：6864-1 防护用品、II 疗器械（14-14-医护人员防护用品、类：6866-7-手术手套）、PE、乳胶系 II 类：6866-7-手术手套）、PE、乳胶列制品、塑料杯、塑料袋及其它塑料 系列制品、塑料杯、塑料袋及其它塑制品、包装制品；销售本公司产品。（以 料制品、包装制品；销售本公司产品。上项目限分公司经营）。医疗器械批发 （以上项目限分公司经营）。医疗器械零售；普通货物运输；自营和代理各 批发零售；普通货物运输；自营和代类商品和技术的进出口，但国家限定 理各类商品和技术的进出口，但国家公司经营或进出口的商品和技术除外 限定公司经营或进出口的商品和技术***（依法须经批准的项目，经相关部 除外***（依法须经批准的项目，经相
门批准后方可开展经营活动） 关部门批准后方可开展经营活动）
第三十九条 公司董事会、独立董事、 第三十九条 公司董事会、独立董事、
持有 1%以上有表决权股份的股东可向 持有 1%以上有表决权股份的股东或者其他股东公开征集其合法享有的股东 依照法律、行政法规或者国务院证券大会召集权、提案权、投票权等股东 监督管理机构的规定设立的投资者保权利，但不得采取有偿或变相有偿方 护机构（以下简称投资者保护机构）
可向其他股东公开征集其合法享有的
式进行征集。 股东大会召集权、提案权、投票权等
股东权利，但不得采取有偿或变相有
偿方式进行征集。
第四十六条 第四十六条
…… ……
（十五）审议股权激励计划。 （十五）审议股权激励计划和员工
…… 持股计划。
……
第四十七条 第四十七条
（一）公司下列对外担保行为， （一）公司下列对外担保行为，
应当在董事会审议通过后，经股东大 应当在董事会审议通过后，经股东大
会审议通过： 会审议通过：
1、单笔担保额超过公司最近一期 1、单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；
2、公司及其控股子公司的对外担 2、公司及其控股子公司的对外担
保总额，超过公司最近一期经审计净 保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50%以后提供的任何担保； 资产 50%以后提供的任何担保；3、为
3、为资产负债率超过 70%的担保 资产负债率超过 70%的担保对象提供
对象提供的担保； 的担保；
4、连续十二个月内担保金额超过 4、连续十二个月内担保金额超过
公司最近一期经审计净资产的 50%且 公司最近一期经审计净资产的 50%且
绝对金额超过 5,000 万元人民币； 绝对金额超过 5,000 万元人民币；
5、连续十二个月内担保金额超过 5、连续十二个月内担保金额超过
公司最近一期经审计总资产的 30%以 公司最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
6、对股东、实际控制人及其关联 6、公司的对外担保总额，超过最
近一期经审计总资产的 30%以后提供
人提供的担保； 的任何担保；
7、法律、行政法规、部门规章、 7、对股东、实际控制人及其关联
深圳证券交易所有关规定或本章程规 人提供的担保；
定的其他担保情形。 8、法律、行政法规、部门规章、
股东大会审议前款第 5 项担保事 深圳证券交易所有关规定或本章程规
项时，必须经出席会议的股东所持表 定的其他担保情形。
决权的三分之二以上通过。 ……
…… 公司为全资子公司提供担保，或
公司为全资子公司提供担保，或 者为控股子公司提供担保且控股子公
者为控股子公司提供担保且控股子公 司其他股东按所享有的权益提供同等司其他股东按所享有的权益提供同等 比例担保，属于本条第（一）款第 1比例担保，属于本条第（一）款第 1 项至第 4 项情形的，可以豁免提交股项至第 4 项情形的，可以豁免提交股 东大会审议，但是深圳证券交易所和东大会审议，但是深圳证券交易所和 本章程另有规定除外。
本章程另有规定除外。 董事会违反本章程有关对外担保
…… 审批权限、审议程序的规定就对外担
除“提供担保”、“委托理财” 保事项作出决议，对于在董事会会议
等本章程或公司其他制度另有规定的 上投赞成票的董事，监事会应当建议事项外，公司进行本条规定的同一类 股东大会予以撤换。
别且标的相同的交易时，应当按照连 ……
续十二个月累计计算。已按规定履行 除“提供担保”、“委托理财”等相算范围。关义务的，不再纳入相关 本章程或公司其他制度另有规定的事
的累计计算范围。 项外，公司进行本条规定的同一类别
且标的相关的交易时，应当按照连续
……
十二个月累计计算。已按规定履行相
关义务的，不再纳入相关的累计计算
范围。
……
第五十四条 第五十四条
…… ……
监事会同意召开临时股东大会 监事会同意召开临时股东大会
的，应当在收到请求后五日内发出召 的，应当在收到请求后五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案 开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股东的同意。 的变更，应当征得提议股东的同意。
…… ……
第五十五条 监事会或股东决定自行 第五十五条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会， 召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向深圳证券交易所备案。
构和深圳证券交易所备案。 在股东大会决议通过前，召集股
在股东大会决议通过前，召集股 东持股比例不得低于 10%。
东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告时，向
及股东大会决议公告时，向公司所在 深圳证券交易所提交有关证明材料。地中国证监会派出机构和深圳证券交
易所提交有关证明材料。
第六十一条 股东大会的通知包括以 第六十一条 股东大会的通知包括以
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