证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2021-030
中红普林医疗用品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 15
日以现场加通讯方式召开，2021 年 7 月 8 日公司以电话和电子邮件方式向全体
董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
选举桑树军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。桑树军先生简历请见附件。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《中红普林医疗用品股份有限公司章程》、《中红普林医疗用品股份有限公司董事会议事规则》相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：桑树军（主任委员）、陈纯、毛付根；
审计委员会：毛付根（主任委员）、郑露佳、李坤成；
薪酬考核与提名委员会：郭小东（主任委员）、林瑞进、李坤成。
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。各委员简历请见附件。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈纯先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈纯先生简历请见附件。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任杨永岭先生、崔会军先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨永岭先生、崔会军先生简历请见附件。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任张琳波先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张琳波先生董事会秘书任职资格已经深交所审查无异议。张琳波先生简历请见附件。
原任董事会秘书兼财务总监白彦明先生任期届满，不再担任董事会秘书、财务总监高管职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，其未持有公司股份，公司对白彦明先生在担任董事会秘书兼财务总监期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0315-4155760；
电子邮箱：zhyl@zhonghongpulin.cn
传真：0315-4167664；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任孟庆凯先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孟庆凯先生简历请见附件。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任郭蕊女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郭蕊女士简历请见附件。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0315-4155760；
电子邮箱：gr@zhonghongpulin.cn
传真：0315-4167664；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十五日
附件：
桑树军，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1995 年 10月至 2003年 4 月任唐山市滦南县人民政府副县长，1998 年5月至 2000
年 10 月任唐山市滦南县外贸局党委书记、局长，2003 年 5 月至 2015 年 2 月任
滦南县政协副主席，1998 年 5 月至 2000 年 10 月任唐山中红肉鸡生产有限公司
董事长、总经理，2000 年 11 月至 2003 年 1 月历任唐山中红普林食品有限公司
董事长、总经理，2003 年 2 月至 2017 年 4 月历任唐山中红三融畜禽有限公司董
事、监事会主席，2007 年 6 月至 2017 年 6 月任唐山普林海珍养殖有限公司董事
长，2007 年 4 月至 2017 年 6 月任青岛万丰普林食品有限公司监事，2009 年 1
月至 2015 年6 月任北京浩邈汇丰医药科技有限公司董事长，2011 年11月至 2012
年 1 月任朝阳市双胞胎三融饲料科技有限公司监事，2013 年 11 月至 2014 年 2
月任北京中泰浩邈科技发展有限公司执行董事。2003 年 2 月至今任中红普林集团有限公司副董事长、总经理，2006 年 5 月至今为北京树军控股集团有限公司实际控制人、执行董事，2011 年 10 月至今任唐山浩邈投资有限公司执行董事、
总经理，2014 年 6 月至今任中红三融集团有限公司董事长，2016 年 5 月至今任
北京滦南企业商会会长，2019 年 1 月至今任北京河北商会常务副会长，2019 年6 月至今任北京唐山企业商会常务副会长。2012 年 1 月至今任公司董事长。
桑树军先生为持有公司 5%以上股份的股东，直接持有 18,560,000 股，占公
司总股比 11.14%，通过控股股东中红普林集团有限公司间接持有公司 20.08%的股份，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的持股和任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
林瑞进，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，
硕士研究生学历，1998 年 7 月至 2000 年 8 月任厦门国贸集团股份有限公司财务
部核算员，2000 年 8 月至 2006 年 9 月厦门国贸集团股份有限公司委派至厦门泰
达国际货运有限公司（后更名为厦门泰达物流有限公司），历任财务部经理、财
务总监，2006 年 9 月至 2007 年 5 月厦门国贸集团股份有限公司委派至厦门国贸
码头有限公司任财务总监，2007 年 5 月至 2012 年 1 月历任厦门国贸集团股份有
限公司预算部中级预算专员、高级预算专员，2012 年 1 月至 2013 年 9 月任厦门
国贸金融中心开发有限公司财务部经理，2013 年 9 月至 2016 年 3 月历任厦门顺
承资产管理有限公司财务总监、党委委员（2014 年 4 月）、副总经理，2016 年 4
月至 2018 年 12 月历任厦门国贸中顺集团有限公司副总经理、党委委员，2018
年 12 月至 2020 年 10 月历任厦门国贸资产运营集团有限公司（机构更名）党委
委员、副总经理、常务副总经理、财务总监，2020 年 10 月至今任厦门国贸控股集团有限公司财务总监、财务管理部总经理，2020 年 11 月至今任厦门国贸资产运营集团有限公司董事、厦门国贸教育集团有限公司董事、厦门国贸会展集团有限公司董事、国贸控股（香港）投资有限公司董事、厦门国贸产业有限公司董事、厦门天马显示科技有限公司监事会主席，2020 年 12 月至今任厦门国贸集团股份
有限公司监事，2021 年 1 月至今任厦门信达股份有限公司董事，2021 年 2 月至
今任厦门国贸地产有限公司董事，2021 年 6 月至今任中红普林集团有限公司董事。
林瑞进先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司和股东厦门国贸控股集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈纯，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2007 年 7 月至 2018 年 7 月历任至厦门国贸控股集团有限公司战略部副总
经理，2013 年 1 月至 2018 年 7 月任厦门闽台轮渡有限公司副总经理。2014 年
10 月至今任中红普林集团有限公司董事，其后兼任中红普林集团有限公司副董
事长，2019 年 2 月至今任中红三融集团有限公司董事，2015 年 3 月至今任公司
董事，2018 年 11 月至今任香港中红商贸有限公司董事，2018 年 8 月至今任公司
总经理。
陈纯先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级
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