证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2021-025
中红普林医疗用品股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于 2021 年 6
月 28 日以通讯方式召开，2021 年 6 月 21 日公司以电话和电子邮件方式向全体
董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长桑树军主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，桑树军先生、李植煌先生、林瑞进先生、陈纯先生、杨永岭先生、郑露佳女士被提名为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期为自公司2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2021-021）。
该项议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项表决。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，毛付根先生、郭小东先生、李坤成先生被提名为为公司第三届董事会独立董事候选人，其中毛付根先生为会计专业人士。独立董事候选人毛付根先生、郭小东先生、李坤成先生均已取得独立董事资格证书。公司第三届董事会独立董事任期为自公司2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2021-021）。
该项议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项表决，且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订上市后三年股东分红回报规划的议案》
为完善和健全公司利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》等相关文件规定，结合近期公司章程修订并充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、经营资金需求等情况，决定对《中红普林医疗用品股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》进行修订。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2021-023）。
该项议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》；
公司拟于 2021 年 7 月 15 日（星期四）采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2021 年第五次临时股东大会。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-024）。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十八日
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