300981 深市 中红医疗

证券代码：300981  证券简称：中红医疗  公告编号：2021-020
          中红普林医疗用品股份有限公司

          第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  中红普林医疗用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2021 年 6 月
28 日以通讯方式召开，2021 年 6 月 21 日公司以电话和电子邮件方式向全体监事
发出会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席余励洁主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事非职工监事候选人的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，许忠贤先生、王晖先生被提名为公司第三届监事会非职工监事候选人。非职工监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期为自公司 2021 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。

  为保证监事会的正常运作，在新一届监事会非职工监事就任前，公司第二届监事会非职工监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

  表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的公告》（公告编号：2021-022）。

  该项议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项表决。

    2、审议通过《关于修订上市后三年股东分红回报规划的议案》

  为完善和健全公司利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合近期公司章程修订并充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、经营资金需求等情况，公司决定对《中红普林医疗用品股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》进行修订。
  表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2021-023）。

  该项议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第二届监事会第十二次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        中红普林医疗用品股份有限公司
                                                              监事会
                                              二〇二一年六月二十八日