300980 深市 祥源新材

证券代码：300980      证券简称：祥源新材          公告编号：2023-040
              湖北祥源新材科技股份有限公司

            第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议通知于 2023 年 7 月 4 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2023 年 7
月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3
名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

    （一）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
  监事会于近日收到监事李雨微女士的书面辞职报告。李雨微女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。李雨微女士的原任期至 2024 年10 月 28 日。辞职后李雨微女士将不在公司担任职务。因李雨微女士辞职后监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障监事会的正常运行，监事会同意提名赵利英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

                              湖北祥源新材科技股份有限公司监事会
                                                2023 年 7 月 11 日