中山华利实业集团股份有限公司
章程修订对照表
（2022 年 4 月修订）
修订前 修订后
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
案； 方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
司形式作出决议； 公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； 议；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 （十二）审议批准第四十四条规定的担保事项；
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十五）审议股权激励计划； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
规定应当由股东大会决定的其他事项。 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大 第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所
证监会派出机构和证券交易所备案。 备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
得低于 10%。 不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关
证券交易所提交有关证明材料。 证明材料。
第五十九条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十九条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参
决，该股东代理人不必是公司的股东； 加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日（股权 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日（股登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7 个工作 权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7
日。股权登记日一旦确认，不得变更）； 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更）；
（五）会务常设联系人姓名及电话号码。 （五）会务常设联系人姓名及电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、 第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集 实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。 会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出 议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料 签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
一并保存，保存期限不少于 10 年。 决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于
10 年。
第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通 第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议
过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担
金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； 保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东 （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需 东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响
要以特别决议通过的其他事项。 的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代
第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 享有一票表决权。
一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票 计票结果应当及时公开披露。
结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 数。
公司董事会、独立董事、符合相关规定条件的 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
股东等主体可以作为征集人，公开征集股东投票 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超权。征集人可以自行或者委托证券公司、证券服务 过规定比例部分的股份在买入后的 36个月内不机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大 得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集 权的股份总数。
股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比 中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以
例限制。 公开征集股东投票权。征集人可以自行或者委托
证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委
托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表
决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集
人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件
外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。
第八十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的
前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式 删除该条款
的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东
大会提供便利。
第一百一十五条 董事会对公司对外投资、收购出 第一百一十四条 董事会对公司对外投资、收购售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、 出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理
关联交易等事项的决策权限如下： 财、关联交易、对外捐赠等事项的决策权限如下：
（一）董事会对同时满足下列五项条件的对外投资 （一）董事会对同时满足下列五项条件的对外投（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）的行 资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）
使决策权限： 的行使决策权限：
1、投资对象的资产总额占公司最近一期经审计总 1、投资对象的资产总额占公司最近一期经审计资产的 50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在 总资产的 50%以下，该交易涉及的资产总额同时账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数2、投资对象在最近一个会计年度相关的营业收入 据；
占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以 2、投资对象在最近一个会计年度相关的营业收
下，或绝对金额不超过 5,000 万元人民币； 入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
3、投资对象在最近一个会计年度相关的净利润占 50%以下，或绝对金额不超过5,000万元人民币；公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%
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