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华利集团:公司章程修订对照表

公告日期:2021-05-22

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                中山华利实业集团股份有限公司

                      章程修订对照表

                              (2021 年 5 月修订)

修改条款                  修订前                                修订后

          公司于【批/核准日期】经【批/核准机关全  公司于 2021 年 3 月 8 日经中国证券监督
          称】批/核准,首次向社会公众发行人民币普  管理委员会(以下简称“中国证监会”)
 第三条  通股【股份数额】股,于【上市日期】在深  同意注册,首次向社会公众发行人民币普
          圳证券交易所上市。                      通股 11,700 万股,于 2021 年 4 月 26 日在
                                                  深圳证券交易所上市。

 第六条  公司的注册资本为【】元(人民币元,下同)。 公司的注册资本为 116,700 万元(人民币
                                                  万元,下同)。

第十九条  公司的股份总数为【】股,全部为普通股。  公司的股份总数 116,700 万股,全部为普
                                                  通股。

                                                  董事长行使下列职权:

          董事长行使下列职权:                    (一)主持股东大会和召集、主持董事会
          (一)主持股东大会和召集、主持董事会会  会议;

          议;                                    (二)督促、检查董事会决议的执行;
          (二)督促、检查董事会决议的执行;      (三)董事长对以下事项行使决策权:
          (三)董事长对以下事项行使决策权:          1、批准公司对外投资(含委托理财、
              1、批准公司对外投资(含委托理财、委  委托贷款、对子公司投资等)、收购/出售
          托贷款、对子公司投资等)、收购/出售资产  资产单项金额不超过人民币 1.5 亿元、连
          单项金额不超过人民币 1.5 亿元、连续十二  续十二个月内累计金额不超过公司最近
          个月内累计金额不超过公司最近一期经审计  一期经审计的净资产 10%事项。

          的净资产 10%事项。                          2、决定公司与关联自然人发生的单
第一百一      2、决定公司与关联自然人发生的单项交  项交易金额低于 30 万元、与关联法人发
十九条    易金额低于 30 万元、与关联法人发生的单项  生的单项交易金额低于 300 万元的交易。
          交易金额低于 300 万元的交易。                3、决定董事会权限范围内的原材料
              3、决定董事会权限范围内的原材料采  采购、产品销售等日常业务经营事宜。
          购、产品销售等日常业务经营事宜。            4、决定单笔金额不超过 500 万元且
              董事长做出的上述决定应符合公司利    连续 12个月内累计不超过2000万元对外
          益,依照公司规章制度并按照经营、投资决  公益/慈善捐赠事项。

          策程序开展,并在事后及时向董事会报告并      董事长做出的上述决定应符合公司
          备案。超过上述标准的事项还应当提交公司  利益,依照公司规章制度并按照经营、投
          董事会或股东大会审批。                  资决策程序开展,并在事后及时向董事会
          (四)董事会授予的其他职权。            报告并备案。超过上述标准的事项还应当
                                                  提交公司董事会或股东大会审批。

                                                  (四)董事会授予的其他职权。

          公司设执行长 1 名,由董事会聘任或解聘。  公司设执行长1名,由董事会聘任或解聘。
第一百三      公司设总经理 1 名,副总经理若干名,      公司设总经理1名,副总经理若干名,
十条      财务总监、董事会秘书各 1 名,由董事会聘  财务总监(财务负责人)、董事会秘书各 1
          任或解聘。                              名,由董事会聘任或解聘。


          公司执行长、总经理、副总经理、财务负责  公司执行长、总经理、副总经理、财务总
          人、董事会秘书为公司高级管理人员。      监(财务负责人)、董事会秘书为公司高
                                                  级管理人员。

          公司指定【】为刊登公司公告和其他需要披  公司指定符合中国证监会要求的报刊为
第一百七  露信息的报刊;公司指定信息披露网站为深  刊登公司公告和其他需要披露信息的报
十六条    圳证券交易所网站及巨潮资讯网            刊;公司指定的信息披露网站为深圳证券
          (http://www.cninfo.com.cn)。              交易所网站及巨潮资讯网

                                                  (http://www.cninfo.com.cn)。

第二百〇  本制度经公司股东大会审议通过后生效,自  本制度经公司股东大会审议通过后生效。
二条      公司首次公开发行股票并上市之日起施行。

                                              中山华利实业集团股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2021 年 5 月 22 日

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