300978 深市 东箭科技

              广东东箭汽车科技股份有限公司

                        章程修正案

                            （2024 年 6 月）

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所

  上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所

  创业板股票上市规则》等法律法规、自律监管规则的要求，依照公司现阶段实际

  治理情况，公司董事会拟取消副董事长职位，并对《公司章程》进行相应修订，

  具体修订情况如下：

              修订前                                修订后

    第六十八条 股东大会由董事长主持。    第六十八条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半董事长主持；副董事长不能履行职务或者不 数以上董事共同推举的一名董事主持。
履行职务的，由半数以上董事共同推举的一
名董事主持。

    第一百一十三条 董事会设董事长、副    第一百一十三条 董事会设董事长1人，
董事长各 1 人，董事长由董事会以全体董事 董事长由董事会以全体董事的过半数选举的过半数选举产生；董事长、副董事长任期 产生；董事长任期不超过三年，可以连选连
不超过三年，可以连选连任。            任。

    第一百一十五条 公司副董事长协助董    第一百一十五条 董事长不能履行职务
事长工作，董事长不能履行职务或者不履行 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推职务的，由副董事长履行职务；副董事长不 举一名董事履行职务。
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事履行职务。

      除以上条款，原《公司章程》其他内容不变。

                                    广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

                                            2024 年 6 月 11 日