300978 深市 东箭科技

证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2023-
070

            广东东箭汽车科技股份有限公司

            关于董事兼副总经理辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼副总经理夏炎华先生的书面辞职报告。夏炎华先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，上述职务原定任期届满日为第三届董事会届满之日（即 2026年 5 月 14 日），辞职后夏炎华先生不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露日，夏炎华先生直接持有公司股份 12,158,784 股，占公司
总股本的比例约为 2.88%，夏炎华先生在原定任期及其后六个月内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的股份限售及减持承诺。除此之外，夏炎华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    夏炎华先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未导致独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，也未导致兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不影响公司董事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，夏炎华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快根据法定程序完成董事补选工作。

    夏炎华先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对夏炎华先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                  广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日