广东东箭汽车科技股份有限公司
章程修正案
为进一步完善并规范公司治理，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规章以及自律规则的要求，并结合公司实际运营
情况，特对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第七条 公司为股份有限公司(上市、自然人 第七条 公司为永久存续的股份有限公司(上
投资或控股)。 市、自然人投资或控股)。
新增：第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
（注：其后条目序号依次顺延，仅涉及条目序号
修订的条款不逐一列示。）
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 规定的其他情形的除外。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得
不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定， 利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 司造成损失的，应当承担赔偿责任。
...... ......
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
行使下列职权： 法行使下列职权：
...... ......
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
...... ......
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十六）公司年度股东大会授权董事会决定
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该
董事会或其他机构和个人代为行使。 项授权在下一年度股东大会召开日失效；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：
...... ......
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30％； 近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 5,000 万元人民币；
近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
5,000 万元人民币； 近一期经审计总资产的 30％；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保； 的担保；
（七）公司章程或者深圳证券交易所规定的 （七）公司章程或者深圳证券交易所规定的
其他担保情形。 其他担保情形。
董事会审议担保事项时，除经全体董事过半 董事会审议担保事项时，除经全体董事过半
数同意外，还应经出席会议的三分之二以上董事 数同意外，还应经出席会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事 审议同意。股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之 项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。 二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制 联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人、关联人支配的股东，不得参与该项表决，该 人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权 经出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数
的半数以上通过。 通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的
权益提供同等比例担保，属于第一款第（一）项
至第（四）项情形的，可以豁免提交股东大会审
议。
公司对外担保违反本章程规定的审批权限、
审议程序的，应当追究相关责任人员的法律责任。
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足 6 人时； （一）董事人数不足 5 人时；
...... ......
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所
地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
不得低于 10%。 不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构 股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证
和证券交易所提交有关证明材料。 明材料。
第七十五条 股东大会决议分为普通决议和 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和
特别决议。 特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半
之一以上通过。 数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
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