300978 深市 东箭科技

证券代码：300978            证券简称：东箭科技            公告编号：2022-068
            广东东箭汽车科技股份有限公司

          第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
一次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议
通知于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事
人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席何飞先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

    本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

    监事会认为：公司本次拟向控股子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）追加提供不超过 3,000 万元的财务资助，有利于保障智能
座舱相关业务的顺利推进，符合公司整体战略和全体股东的利益。东箭智能为公司控股子公司，公司在提供财务资助期间能够对其经营管理风险进行有效管控。公司本次财务资助将根据实际借款金额及借款时间，收取资金使用费，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期银行贷款利率，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。公司监事会同意公司本次向控股子公司提供财务资助事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事何飞先生因参与东箭
智能员工跟投平台新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）出资，对本议案回避表决。

    3、审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

    监事会同意提名马彩媚女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于补选第二届监事会非职工代表监事的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交至股东大会审议。

    三、备查文件

    第二届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                  广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
                                              2022 年 10 月 26 日