300978 深市 东箭科技

证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2022-062
            广东东箭汽车科技股份有限公司

            关于非职工代表监事辞职的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非职工代表监事罗登燕女士的书面辞职报告。罗登燕女士因个人及家庭原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后罗登燕女士不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露日，罗登燕女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。罗登燕女士原定任期为 2020 年 05 月 28 日至 2023 年
05 月 27 日。由于罗登燕女士的离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效，在辞职报告尚未生效之前，罗登燕女士仍将按照相关法律法规等规定继续履行监事职责。罗登燕女士的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。公司监事会将按照有关规定尽快完成公司非职工代表监事补选工作。

    罗登燕女士在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对罗登燕女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                  广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
                                            2022 年 9 月 7 日