300978 深市 东箭科技

证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2022-041
            广东东箭汽车科技股份有限公司

                  关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事袁杰先生的辞职报告，袁杰先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，且辞职后不再担任公司任何职务。

  袁杰先生原定任期至第二届董事会任期届满之日止（即2023年5月27日）。截止本公告日，袁杰先生通过在公司员工持股平台新余东信投资合伙企业（有限合伙）持股 7.2259%间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  袁杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对袁杰先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
  袁杰先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，也未导致独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，未导致兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不影响公司董事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，袁杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快根据法定程序完成董事补选工作。

  特此公告。

                                  广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 6 月 17 日