证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2022-038
广东东箭汽车科技股份有限公司
关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 8 日召
开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币 5,900 万元对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、增资对象的基本情况
1、公司名称：广东维杰汽车部件制造有限公司
2、统一社会信用代码：91440608MA4W3X6Q09
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、成立时间：2016 年 12 月 26 日
5、注册资本：7,000 万元
6、法定代表人：杨朝兵
7、注册地址：佛山市高明区荷城街道三洲工业区兴创路 36 号之一
8、经营范围：生产、销售：汽车配件、汽车用品、饰品、五金制品、有色金属制品、塑料制品；汽车配件技术研发及售后服务；国内贸易、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主营业务：整车零部件配套业务，主要为主机厂配套行李架、脚踏板、前后护板、排气管尾套、迎宾踏板等。
10、股权关系：公司 100%持股。
11、最近两年经审计的主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 40,605.46 48,321.20
负债总额 32,663.25 34,433.52
净资产 7,942.21 13,887.67
2020 年度 2021 年度
营业收入 31,778.74 42,015.34
净利润 307.22 2,248.82
二、本次增资的基本情况
1、拟增资金额：5,900 万元
2、增资方式：现金增资
3、资金来源：自有资金
4、增资前后维杰汽车的股权结构
增资前 增资后
序号 股东名称 出资额 持股 出资额 持股
（万元） 比例 （万元） 比例
广东东箭汽车科技股份
1 7,000 100% 12,900 100%
有限公司
合计 7,000 100% 12,900 100%
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善全资子公司维杰汽车的资产负债结构，保障维杰汽车的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展方向。本次增资行为不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
维杰汽车系公司的全资子公司，总体风险可控。增资事项有利于促进经营活动，但仍然面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过完善内控管理制度对其进行管理，有效控制各项风险。
四、授权事项
董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包括但不限于对维杰汽车出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签署等事宜。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 10 日
查看PDF原文
