300978 深市 东箭科技

证券代码：300978            证券简称：东箭科技              公告编号：2022-008
            广东东箭汽车科技股份有限公司

          关于选举第二届董事会副董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日召
开第二届董事会第十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》，同意选举罗军先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  罗军先生具备丰富的企业管理经验和相应的专业知识，符合担任公司副董事长的任职资格，能够胜任公司副董事长职务，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
  罗军先生简历详见附件。

  特此公告。

                                  广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 2 日

附件：

                    罗军先生简历

  罗军，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。

  1998 年至 1999 年任富士康科技集团有限公司项目/质量主管，1999 年至

2002年任亚伦电讯集团运营经理，2002年至2010年历任奥美医疗事业部总经理、
集团运营总裁，2010 年至 2017 年 5 月任公司常务副总经理，2016 年 12 月至 2017
年 5 月任公司董事，2017 年 6 月至今，任公司董事、总经理。

  截止目前，罗军先生直接持有公司股份 23,623,783 股，占公司总股本的
5.5887%。罗军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。