300978 深市 东箭科技

                  广东东箭汽车科技股份有限公司

                          章程修正案

                                （2022 年 1 月）

        为进一步优化和完善公司治理，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国

    公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

    号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法

    律法规、自律监管规则的要求，并结合公司实际运营情况，公司拟增设副董事长

    职务，并对《公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下：

                修订前                                    修订后

    第六十七条 股东大会由董事长主持。董      第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长
事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；
上董事共同推举的一名董事主持。          副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数
                                        以上董事共同推举的一名董事主持。

    第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，      第一百一十二条 董事会设董事长、副董事长
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产  各 1 人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的
生。                                    过半数选举产生；董事长、副董事长任期不超过三
                                        年，可以连选连任。

    第一百一十四条 董事长不能履行职务或      第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工
者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副
名董事履行职务。                        董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履
                                        行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行
                                        职务。

    除以上条款，原《公司章程》其他内容不变。

                                        广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

                                                2022 年 1 月 24 日