证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2021-076
广东东箭汽车科技股份有限公司
关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14
日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币 4,000 万元对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、增资对象的基本情况
1、公司名称：广东维杰汽车部件制造有限公司
2、统一社会信用代码：91440608MA4W3X6Q09
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、成立时间：2016 年 12 月 26 日
5、注册资本：3,000 万元人民币
6、法定代表人：杨朝兵
7、注册地址：佛山市高明区荷城街道三洲工业区兴创路 36 号之一
8、经营范围：生产、销售：汽车配件、汽车用品、饰品、五金制品、有色金属制品、塑料制品；汽车配件技术研发及售后服务；国内贸易、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主营业务：整车零部件配套业务，主要为主机厂配套行李架、脚踏板、前后护板、排气管尾套、迎宾踏板等。
10、股权关系：公司 100%持股。
11、最近一年又一期经审计的主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 8 月 31 日
资产总额 40,605.46 40,931.23
负债总额 32,663.25 32,858.99
净资产 7,942.21 8,072.24
2020 年度 2021 年 1-8 月
营业收入 31,778.74 24,428.16
净利润 307.22 972.31
注：广东维杰汽车部件制造有限公司 2020 年度、2021 年 1-8 月的财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）审计并出具“华兴审字[2021]21010190011 号”《审计报告》。
二、本次增资的基本情况
1、拟增资的额度：4,000 万元
2、增资方式：现金增资
3、资金来源：自有资金
4、增资前后维杰汽车的股权结构
增资前 增资后
序号 股东名称 出资额 持股 出资额 持股
（万元） 比例 （万元） 比例
广东东箭汽车科技股份
1 3,000 100% 7,000 100%
有限公司
合计 3,000 100% 7,000 100%
本次增资后，维杰汽车注册资本变更为 7,000 万元，公司仍持有维杰汽车
100%股权。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善全资子公司维杰汽车的资产负债结构，保障维杰汽车的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展方向。本次增资行为不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
维杰汽车系公司的全资子公司，总体风险可控。增资事项有利于促进经营活
动，但仍然面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过完善内控管理制度对其进行管理，有效控制各项风险。
四、授权事项
董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包括但不限于对维杰汽车出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签署等事宜。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
2、第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
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