300976 深市 达瑞电子

证券代码：300976        证券简称：达瑞电子        公告编号：2023-035
            东莞市达瑞电子股份有限公司

        关于变更注册资本及修订《公司章程》

            并办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》，并办理工商变更登记。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

  一、注册资本变更情况

  2022 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次
会议审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》，公司以 2022 年 10 月 13 日作为本次激励计划的授予日，授
予限制性股票数量共 351.80 万股，其中授予 5 名激励对象 46.50 万股第一类限制
性股票，授予 137 名激励对象 305.30 万股第二类限制性股票。其中授予 5 名激
励对象合计 46.50 万股第一类限制性股票已办理登记工作，该部分股份已于 2022年 11 月 18 日上市，公司股份总数及注册资本相应变更。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-086）、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-089）。

  鉴于上述原因，公司股份总数由 93,986,400 股增加至 94,451,400 股，公司注
册资本由 93,986,400 元增加至 94,451,400 元。

  二、《公司章程》修订情况


  根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

            修订前                            修订后

    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为
9,398,6400 万元。                    9,445,1400 万元。

    第二 十 条 公司的股份总额为    第二十条 公司的股份总额为
9,398,6400 万股，全部为普通股。      9,445,1400 万股，全部为普通股。

    第二十六条 公司因本章程第二十    第二十六条 公司因本章程第二十
四条第一款第（一）项、第（二）项规 四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条 东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 项规定的情形收购本公司股份的，经三依照本章程的规定或者股东大会的授 分之二以上董事出席的董事会会议决权，经三分之二以上董事出席的董事会 议。

会议决议。                            公司依照本章程第二十四条第一
  公司依照本章程第二十四条第一 款规定收购本公司股份后，属于第（一）款规定收购本公司股份后，属于第（一） 项情形的，应当自收购之日起 10 日内项情形的，应当自收购之日起 10 日内 注销；属于第（二）项、第（四）项情注销；属于第（二）项、第（四）项情 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 属于第（三）项、第（五）项、第（六）属于第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形的，公司合计持有的本公司股份项情形的，公司合计持有的本公司股份 数不得超过本公司已发行股份总额的数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。    公司收购本公司股份的，应当依照

  公司收购本公司股份的，应当依照 《证券法》的规定履行信息披露义务。《证券法》的规定履行信息披露义务。

    第四十一条 股东大会是公司的权    第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权：        力机构，依法行使下列职权：

  （十五）审议批准公司拟与关联人    （十五）审议批准公司拟与关联人
发生的交易（公司单方面获得利益的交 发生的交易（提供担保除外）金额超过易和提供担保除外）金额在 3,000 万元 3,000 万元，且占公司最近一期经审计以上，且占公司最近一期经审计净资产 净资产绝对值 5%以上的关联交易（公绝对值 5%以上的关联交易（公司在连 司在连续十二个月内发生的与同一关续十二个月内发生的与同一关联人进 联人进行的交易或者与不同关联人进行的交易或者与不同关联人进行的与 行的与同一交易标的相关的交易应累同一交易标的相关的交易应累计计 计计算）；

算）；                                （十六）审议公司因本章程第二十
  （十六）审议公司因本章程第二十 四条第一款第（一）项、第（二）项规四条第一款第（一）项、第（二）项规 定的情形收购本公司股份；

定的情形收购本公司股份；              （十七）审议批准变更募集资金用
  （十七）审议批准变更募集资金用 途事项；

途事项；                              （十八）审议股权激励计划和员工
  （十八）审议股权激励计划和员工 持股计划；

持股计划；                            （十九）审议法律、行政法规、部
  （十九）审议法律、行政法规、部 门规章或本章程规定应当由股东大会门规章或本章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。

决定的其他事项。                      上述股东大会的职权不得通过授
  上述股东大会的职权不得通过授 权的形式由董事会或其他机构和个人权的形式由董事会或其他机构和个人 代为行使。
代为行使。

发生前述应当提交股东大会审议的关
联交易时，应当参照本章程的规定披露
评估或者审计报告，与日常经营相关的
关联交易可免于审计或者评估。关联交
易虽未达到本条第一款第十五项规定
的标准，但证券监管部门认为有必要
的，公司应当按照本款规定，披露审计
或者评估报告。

    第四十二条 未经董事会或股东大    第四十二条 未经董事会或股东大
会批准，公司不得对外提供担保。公司 会批准，公司不得对外提供担保。公司提供担保的，应当经董事会审议后及时 提供担保的，应当经董事会审议后及时
对外披露。                        对外披露。

  公司下列对外担保行为，须经董事    公司下列对外担保行为，须经董事
会审议通过后及时披露，并提交股东大 会审议通过后及时披露，并提交股东大
会审议通过：                      会审议通过：

  （一）本公司及本公司控股子公司    （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，超过公司最近一期经 的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； 审计净资产 50%以后提供的任何担保；
  （二）公司的对外担保总额，超过    （二）公司的对外担保总额，超过
最近一期经审计总资产的 30%以后提 最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的任何担保；                    供的任何担保；

  （三）公司在一年内担保金额超过    （三）为资产负债率超过 70%的担
公司最近一期经审计总资产的 30%的 保对象提供的担保；

担保；                                （四）单笔担保额超过最近一期经
  （四）为资产负债率超过 70%的担 审计净资产 10%的担保；

保对象提供的担保；                    （五）对股东、实际控制人及其关

  （五）单笔担保额超过最近一期经 联人提供的担保（不论数额大小）；
审计净资产 10%的担保；                （六）连续十二个月内担保金额超
  （六）对股东、实际控制人及其关 过公司最近一期经审计总资产 30%的联人提供的担保（不论数额大小）；  担保；

  （七）连续十二个月内担保总额超    （七）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产 30%的 过公司最近一期经审计净资产的 50%
担保；                            且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
  （八）连续十二个月内担保金额超    （八）中国证监会、证券交易所及
过公司最近一期经审计净资产的 50％ 《公司章程》规定的其他情形。

且绝对金额超过 5,000 万元人民币；        董事会审议担保事项时，应当经出
  （九）法律、法规、交易所规范性 席董事会会议的三分之二以上董事审文件及《公司章程》规定的其他情形。 议同意。

  董事会审议担保事项时，应当经出    股东大会审议本条第二款第（六）
席董事会会议的三分之二以上董事审 项担保事项时，应经出席会议的股东所
议同意。                          持表决权的三分之二以上通过。

  股东大会审议本条第二款第（七）    股东大会在审议为股东、实际控制
项担保事项时，应经出席会议的股东所 人及其关联人提供的担保议案时，该股
持表决权的三分之二以上通过。      东或受该实际控制人支配的股东，不得
                                  参与该项表决，该项表决由其他股东所
  股东大会在审议为股东、实际控制 持表决权的过半数通过。公司为全资子人及其关联人提供的担保议案时，该股 公司提供担保，或者为控股子公司提供东或受该实际控制人支配的股东，不得 担保且控股子公司其他股东按所享有参与该项表决，该项表决由其他股东所 的权益提供同等比例担保，属于本章程持表决权的过半数通过。公司为全资子 前条第二款第（一）项、第（三）项、公司提供担保，或者为控股子公司提供 第（四）项以及第（七）项情形的，可担保且控股子公司其他股东按所享有 以豁免提交股东大会审议。
的权益提供同等比例担保，属于本章程
前条第二款第一项、第四项、第五项以    公司为控股股东、实际控制人及其
及第八项情形的，可以豁免提交股东大 关联方提供担保的，控股股东、实际控
会审议。                          制人及其关联方应当提供反担保。

  公司为控股股东、实际控制人及其    对于已披露的担保事项，公司应当
关联方提供担保的，控股股东、实际控 在出现下列情形之一时及时披露：

制人及其关联方应当提供反担保。        （一）被担保人于债务到期后十五
  对于已披露的担保事项，公司应当 个交易日内未履行还款义务；

在出现下列情形之一时及时披露：        （二）被担保人出现破产、清算或
  （一）被担保人于债务到期后十五 者其他严重影响还款能力情形。
个交易日内未履行还款义务；

  （二）被担保人出现破产、清算或
者其他严重影响还款能力情形。

    第四十三条 公司发生的交易（公    第四十三条 公司发生的