300976 深市 达瑞电子

证券代码：300976        证券简称：达瑞电子        公告编号：2022-066
            东莞市达瑞电子股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
        证券事务代表、审计部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日
召开 2021 年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，选举产生了第三届董事会董事及监事会成员，职工代表大会选举产生了职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员。现将换届选举及聘任相关人员的情况公告如下：

    一、第三届董事会组成情况

    （一）董事会成员

    1、非独立董事：李清平先生（董事长）、付华荣先生、李东平先生。

    2、独立董事：刘勇先生、李军印先生。

    公司第三届董事会由以上 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2
名，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会第一次会议选举李清平先生为第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 2 名独立董事的任职资格在公司 2021 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。


    （二）董事会专门委员会成员

    1、董事会审计委员会：刘勇先生、李军印先生、李东平先生，其中刘勇先生为主任委员。

    2、董事会战略委员会：李清平先生、李军印先生、付华荣先生，其中李清平先生为主任委员。

    3、董事会薪酬委员会：李军印先生、刘勇先生、李东平先生，其中李军印先生为主任委员。

    4、董事会提名委员会：李军印先生、刘勇先生、付华荣先生，其中李军印先生为主任委员。

    以上委员任期与公司第三届董事会任期一致。

    上述董事及独立董事简历详见附件。

    二、第三届监事会组成情况

    1、非职工代表监事：汤玉敏女士（监事会主席）、贺利松女士。

    2、职工代表监事：朱琴女士。

    公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代
表监事 1 名，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会第一次会议选举汤玉敏女士为第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

    公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司职工代表监事人数不少于公司监事总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。

    上述监事简历详见附件。

    三、高级管理人员聘任情况

    1、同意聘任付华荣先生为公司总经理。


    2、同意聘任宋科强先生为公司事业部总经理。

    3、同意聘任邓瑞文女士、吴玄先生、彭成效先生、张真红女士为公司副总经理。

    4、同意聘任张真红女士为公司董事会秘书。

    5、同意聘任张真红女士为公司财务总监。

    公司以上高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    张真红女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

    上述高级管理人员简历详见附件。

    四、证券事务代表聘任情况

    公司聘任李怡芳女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李怡芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件的规定。上述人员简历详见附件。

    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

    电话：0769-27284805

    传真：0769-81833821

    联系地址：东莞市洪梅镇洪金路 48 号 1 号楼 10 楼

    电子邮箱：ir@dgtarry.com


    五、审计部负责人聘任情况

    公司聘任张庆女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

    六、部分董事、高级管理人员离任情况

    公司第二届董事会董事、总经理宋科强先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会委员职务、总经理职务，离任后将继续担任公司其他高级管理人员职务。公司第二届董事会独立董事闻中华先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，离任后亦不再公司担任其他任何职务。公司第二届董事会董事、董事会秘书付华荣先生不再担任公司董事会秘书职务，离任后将继续担任公司第三届董事会董事、董事会下设各专门委员会职务及其他高级管理人员职务。

    以上离任人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的持续发展和规范运作发挥了积极作用，公司表示衷心的感谢。

    七、备查文件

    1、《第三届董事会第一次会议决议》；

    2、《第三届监事会第一次会议决议》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                    东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 18 日

                      公司第三届董事会董事简历

    （一）非独立董事

    1、李清平先生

    李清平先生，1978 年 10 月生，大专学历。中国国籍，无境外永久居留权。
2002 年 7 月至 2003 年 6 月，任广州市锋泰电器配件制造有限公司销售部销售员；
2003 年 8 月至 2015 年 10 月，任公司执行董事；2003 年 8 月至 2019 年 10 月，
任公司总经理；2015 年 10 月至今，任公司董事长。

    截至本公告日，李清平先生直接持有公司 3,350.97 万股，占公司总股本
35.65%，通过公司员工持股平台东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞市晶鼎贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 324.74 万股，占公司总股本的 3.46%，为公司控股股东；与公司副总经理邓瑞文女士为夫妻关系，二人为公司实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东、董事李东平先生为兄弟关系，为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李清平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不
存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    2、付华荣先生

    付华荣先生，1976 年 11 月生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。
2000 年 10 月至 2001 年 9 月，任建兴电子科技（香港）有限公司品质部供应商
质量工程师；2001 年 10 月至 2002 年 4 月，任东莞东聚电子电讯制品有限公司
工程部制程工程师；2002 年 4 月至 2007 年 11 月，任伟易达电讯有限公司供应
商质量工程师；2007 年 11 月至 2008 年 3 月，任深圳市东方亮彩精密技术有限
公司品质部品质经理；2008 年 9 月至 2010 年 8 月，任富士康科技集团 FIH 事业
群品质部供应商质量工程师；2010 年 8 月至 2019 年 10 月，历任公司业务部销

售工程师、业务部经理、董事长特助；2019 年 10 月至 2022 年 5 月，任公司董
事会秘书；2016 年 7 月至今，任公司董事；自 2022 年 5 月，任公司总经理。
    截至本公告日，付华荣先生通过公司员工持股平台东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 63.00 万股，占公司总股本 0.67%；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    3、李东平先生

    李东平先生，1976 年 8 月生，大专学历。中国国籍，无境外永久居留权。
1998 年 10 月至 2001 年 9 月，任广州恒生手外科医院临床医生；2001 年 10 月至
今，任义乌稠州医院手外科主任、院长助理；2009 年至今，任深圳市科瑞普光电股份有限公司董事长；2013 年至今，任义乌市迈茨网络科技有限公司执行董
事、经理；2015 年 10 月至 2019 年 10 月，任公司董事；2016 年至今，任杭州颐
聚医疗投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年至今，任义乌市互强投资
管理有限公司执行董事、经理；2021 年 5 月至今，任公司高级总监；自 2022 年
5 月，任公司董事。

    截至本公告日，李东平先生直接持有公司 1,188.27 万股，占公司总股本
12.64%；与公司控股股东、实际控制人李清平先生为兄弟关系，与李清平先生及其配偶、副总经理邓瑞文女士为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李东平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    （二）独立董事


    1、刘勇先生

    刘勇先生，1977 年 7 月生，注册会计师，研究生学历。中国国籍，无境外
永久居留权。1998 年 8 月至 2000 年 12 月，任深圳融信会计师事务所审计员；
2000 年 12 月至 2001 年 11 月，任深圳深信会计师事务所审计经理；2001 年 11
月至 2006 年 6 月，任深圳大华天诚会计师事务所高级审计经理；2006 年 6 月至
2021 年 2 月，任深圳平海会计师事务所（普通合伙）合伙人；2010 年 8 月至今，
先后任深圳市道律中和税务师事务所有限公司（现名为“深圳市鹏信瑞和税务师事务所有限公司”）执行董事兼总经理；2016 年 4 月至今，任深圳市弘正管理顾问有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12 月至今，任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2019 年 10 月