300976 深市 达瑞电子

证券代码：300976        证券简称：达瑞电子        公告编号：2022-018
            东莞市达瑞电子股份有限公司

        第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年4月26日上午10:00在公司九楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2022 年 4 月 16 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人
员。会议由董事长李清平先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

    董事会认真审议了公司《2021 年度报告》及其摘要，认为公司 2021 年度报
告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    经公司董事会审议，一致认为公司《2021 年度董事会工作报告》真实、准
确、客观地反映了公司董事会 2021 年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所取得的工作成果。


    公司独立董事刘勇先生、闻中华先生向董事会递交了《2021 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

    董事会认真审议了公司《2021 年度总经理工作报告》，一致认为报告真实、
准确、客观地反映了 2021 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    经公司董事会审议，一致认为公司《2021 年度财务决算报告》真实、准确、
完整、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    经董事会审议，一致同意公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记
日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 12.00 元（含税）。如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经公司董事会审议，一致认为公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真
实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司独立董事对该报告内容进行了核查，认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    7、审议《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

    董事会认真审议了公司 2022 年度董事薪酬方案，认为该方案符合《公司章
程》和公司的实际运营发展情况，独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    董事会认真审议了公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案，认为该方案符合
《公司章程》和公司的实际运营发展情况，独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。总经理宋科强、董
事会秘书付华荣均为公司董事，因此对本议案回避表决。

    9、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    董事会认为公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

    经公司董事会审议，一致同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定 2022 年度审计费用及办理签署服务协议等相关事项。独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

    经董事会审议，一致同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元自有资金进行委托理财。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经董事会审议，一致同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 120,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。独立董事已对该事项发表了同意的独立意
见。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    为有效规避和防范公司因进出口业务汇率波动带来的经营财务风险，公司拟使用自有资金开展额度不超过 1,000 万美元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务。董事会审议了公司开展衍生品交易业务的可行性分析报告，同意开展外汇衍生品交易事项。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    14、审议《关于公司拟继续购买董监高责任险的议案》

    经公司董事会审议，一致认为为董监高购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。
    15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    经董事会审议，一致同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，以进一步完善公司治理体系。
    公司董事会同时提请股东大会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。


    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    16、逐项审议通过了《关于修订部分内部控制制度的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对相关内部控制制度进行了相应修订。具体表决情况如下：

    （1）修订《股东大会议事规则》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （2）修订《董事会议事规则》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （3）修订《对外担保管理制度》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （4）修订《对外投资管理制度》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （5）修订《独立董事工作制度》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （6）修订《募集资金管理办法》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （7）修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。


    本议案中修订后的制度均尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    17、审议通过《关于董事